カナダの仮想通貨取引所、創設者がギャンブルで資産を持ち去ったために倒産

カナダの規制当局は、この事件の唯一の被告としてスミリーを追及している。
彼はプラットフォーム上でユーザーから預けられた資金の約 3 分の 1 を流用し、その額は少なくとも 935.46 BTC と 159 ETH に達しました。

金融セクターで 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は、かなりのいかがわしい人物や疑わしい慣行を見てきました。しかし、デビッド・スミリーと彼の暗号通貨取引所ezBtcの事件は、私がこれまで遭遇した不正行為の最もひどい例の1つとして際立っています。

私が2016年から2019年まで投資した仮想通貨取引所ezBtcの元ユーザーとして、資産引き出しの問題によりこのプラットフォームが2022年に廃止されたことを共有するのは残念です。その後、ブリティッシュ・コロンビア証券委員会（BCSC）によって、同取引所の創設者デビッド・スミリー氏がギャンブルを通じて1,300万カナダドル（約950万米ドルに相当）という驚異的な額を浪費し、流動性危機につながったことが明らかになった。

BCSCは法廷文書の中で、顧客がプラットフォーム上で暗号資産を取引する目的でezBtcに資金を預けたと述べた。これらの資金は他の用途を意図したものではありませんでした。しかし、これらの顧客資金を使用して Smillie の Exchange アカウントやギャンブルサイトに送金する一方で、顧客に自分の資金が ezBtc によってオフラインで安全に保管されているという印象を与えることは、誤解を招くものであり、規則に違反しています。

顧客は少なくとも2,300 BTCと600 ETHを失った

運営過程で、ezBTC は、資金をオフラインストレージに安全に保管するという保証の下、ユーザーから約 2,300 ビットコインと 600 イーサを受け取りました。残念ながら、運営者である Smillie がこれらの資産をさまざまな取引所のアカウントに転送し、個人使用のために CloudBet や FortuneJack などのオンラインギャンブルプラットフォームに誘導することで悪用していたことが判明しました。

アナリストとして、私はプラットフォームの管理に関するいくつかの厄介な情報を発見しました。同庁によると、ユーザーがプラットフォームに預けた資金の約3分の1、少なくとも935.46ビットコインと159イーサリアムに相当する資金を悪用した疑いがあるという。この不正流用は、ユーザーが資産を引き出すことができず、直接的な損失をもたらしました。同庁はこれらの行為も違法であるとみなした。詳しく説明すると、管理者はユーザーの資産がezBtcによってオフラインで安全に保管されていることを顧客に保証しながら、ユーザーの資産を個人のExchangeアカウントまたはギャンブルサイトに転送したとして告発されています。この欺瞞的な行為は、資金が実際に約束どおり冷蔵保管されていなかったものであり、禁止行為にあたります。

Smillie が単独でユーザー資金の流用を実行

この事件では、カナダの規制当局がスミリーを唯一の被告として追及している。国の企業記録によると、彼はezBtcの発起人および唯一の取締役として記載されています。調査の結果、同氏は取引所運営における不正行為の責任を負う唯一の個人であり、ユーザーの資金を完全に管理し、唯一の認可された署名者としての役割を果たしていたことが判明した。さらに、Smillie は創業者、取締役、社長、CEO など社内で複数の役職を歴任し、これらの役職において独立して行動しました。

スミーリーさんは法廷審問に欠席し、代わりに弁護士が代理人を務めた。ブリティッシュ・コロンビア州証券委員会（BCSC）は9月24日、同氏に対して金銭的罰金と取引制限を課す予定だ。

2024-08-14 21:26