金融規制の背景を持つ研究者として、AMLおよびCFT規制の不遵守に対してBinanceに440万ドルの罰金を課すというFINTRACの決定は重要な進展だと思う。世界最大の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスは、カナダの法律で義務付けられている外国マネーサービス事業者としての登録と、1万ドルを超えるデジタル通貨取引の報告を怠った。
カナダの金融取引報告センター（FINTRAC）は、バイナンスが重要なデジタル資産取引の登録と報告を怠ったとして440万カナダドルの罰金を科されることを明らかにした。
5月9日、FINTRACはマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）規制の不遵守を理由にバイナンス・ホールディングス・リミテッドに罰金を課したと発表した。規制当局は、バイナンスが外国マネーサービス事業者としての登録と、1万ドルを超えるデジタル通貨取引の報告を怠ったと述べた。
2023年、バイナンスがカナダでの事業を終了する過程にあったとき、FINTRACは仮想通貨取引所に対して600万2000カナダドル（440万ドル）の罰金につながる特定の活動を特定した。 FINTRACは、公開時点でこの件に関してバイナンスからコメントを得ることなくこの発表を行った。 CryptoMoonは見解を求めてBinanceに連絡を試みたが、返答は得られなかった。
2023年5月、バイナンスはカナダ市場から撤退する意向を明らかにし、その理由として規制上の問題を挙げた。 2021年6月から2023年7月にかけて、バイナンスのプラットフォーム上で1万ドル以上の仮想通貨取引5,900件以上がFINTRACによって特定された。
「FINTRACは、Binance Holdings Limitedが報告事業体として登録する機会が複数回与えられていたにもかかわらず、所定の期限までにFINTRACに報告事業体として登録できなかったと述べた。2023年9月25日までカナダで事業を行っていたBinance Holdings Limitedは、同社は金融・マネーサービス事業（FMSB）とみなされ、FINTRACへの登録が義務付けられていたため、カナダからの撤退前に登録規制に違反していた。」
440万ドルの別途の罰金は、他の地域におけるバイナンスの法的問題とは異なる。同社は2023年11月に米国当局と合意に達し、結果として43億ドルの罰金を課せられた。 Changpeng Zhao 氏は CEO としての役割を放棄し、和解の一環として 1 つの重罪を自白した。その後、彼は4か月の懲役刑を服役した。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。ナイジェリアでは、バイナンスの幹部2人が2月に逮捕され、現在脱税とマネーロンダリングの容疑に直面しています。そのうちの1人はケニアに逃亡し、逃亡していると伝えられている。しかし、インターポールは彼のナイジェリアへの引き渡しを促進する用意があることを示した。両氏に対する法的手続きは、5月17日にナイジェリアの裁判所で継続される予定だ。
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2024-05-09 21:56