仮想通貨業界とその社会への影響に強い関心を持つ仮想通貨投資家として、犯罪行為や仮想通貨を介した資金調達に関連したカンボジアのオンライン市場であるフイオネ・ギャランティに関するニュースは非常に憂慮すべきものであると感じています。この作戦の規模は膨大であり、カンボジアの支配者一族とのつながりがさらに憂慮すべきものとなっている。
カンボジアを拠点とする著名なオンライン市場であるフイオネ・ギャランティは、推定数十億ドルの価値があり、同国の支配者一族とつながりのあるフイオネ複合企業体が所有している。 Elliptic のレポートによると、このプラットフォームは暗号通貨を使用した犯罪行為とその資金調達を促進し、テザーの USDT が重要な取引手段として機能します。
私は研究者として、複数の通信プラットフォームを 1 つの集中ハブに集めることによって、マーケットプレイスが買い手と売り手の橋渡しとして機能することを発見しました。この大規模な買い手と売り手の集団により、さまざまな商品やサービスの取引が容易になります。残念なことに、これらのサービスの中には、盗んだクレジット カード情報の販売、詐欺計画用の Web サイトの開発、詐欺現場で使用される機器の提供などの違法行為が含まれています。こうした不快な取引は、暗号通貨や従来の支払い方法と交換されることがよくあります。
Huione ギャランティは、プラットフォームの運営者とすべての取引の保護手段の両方として機能し、詐欺に対するセキュリティを確保します。主な支払い方法は USDT ステーブルコインであると宣伝されていますが、支払いアプリケーションや銀行振込も追加で受け付けられます。
経験豊富な仮想通貨投資家として、私は市場でさまざまな不快なサービスに遭遇してきましたが、マネーロンダリングは最も頻繁に使用されるサービスとして際立っています。犯罪者は汚染された資金をこれらのプラットフォーム上の洗浄業者に有料で送金します。このサービスの費用は、不正に得た利益を生み出した犯罪の重大さによって決まります。これらの犯罪者全員が地元の人ではないことに注意することが重要です。彼らはカンボジアの国境を越えて違法資金を暗号通貨、冷酷な現金、または中国のアプリケーション経由での支払いに変換しているのを見つけることができます。
業者は、世界中の被害者から資金を受け取り、その資金を国境を越えて移動させ、現金、ステーブルコイン、中国のデジタルウォレットなどのさまざまな資産に変換するなど、マネーロンダリングソリューションを公然と提供しています。
違法市場の複雑さを調査する研究者として、私はダークネット バザールと驚くほどの類似点を持つアンダーグラウンド プラットフォームに関する興味深い情報を発見しました。この秘密の市場は、カンボジアのフン・マネ首相と親族関係にある著名な人物、フン・トー氏によって監督されていると伝えられている。
追加情報: Huione Warranty には、マネーロンダリング活動に関与しているとされる独自の決済プラットフォームである Huione Pay などの決済ソリューションが組み込まれています。マーケットプレイスの仲介業者は、このネットワークを通じて洗浄サービスを提供し、洗浄された資金を上回る多額の利益 (通常は 10% を超える) を稼いでいます。
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2024-07-11 18:02