クジラのハンピー、FTX、アラメダに10億ドルの損害を与え、訴訟で主張

不安定なデジタル資産市場をナビゲートしてきた10年以上の経験を持つベテラン暗号投資家として、クジラのハンピー（ナワーズ・モハマド・ミールン）に対する疑惑を知ったとき、私は不信感と失望が入り混じった感情を抱かずにはいられません。同氏が画策したとして告発されている操作と搾取の規模の大きさは、FTXとアラメダ・リサーチが被る経済的損失だけでなく、組織犯罪ネットワークとの潜在的なつながりという点でも驚異的である。

私の分析では、FTX財団が先週開始した法的措置の中で、有名な仮想通貨トレーダーであるハンピー・ザ・クジラを8つの異なる容疑で告発する32ページの詳細な報告書を見つけた。この人物は、今年初めに Compound DAO に対するガバナンス攻撃で見出しを飾りました。

ここで私はアナリストとして、自分自身のことを指します。デラウェア州連邦破産裁判所に最近提出された訴訟の中で、モーリシャス国民であるナワーズ・モハマド・メーランという名前の個人が関与した訴訟に遭遇しました。メルンに対する非難は非常に厳しいものです。 2021年1月から2022年9月にかけて一連の市場操作計画を首謀し、その結果FTXから数億ドルを不正に獲得したとされている。さらに、ミールンと組織犯罪グループとの関係を示唆する主張もある。

この文書には、債務者がポーランド、ルーマニア、ウクライナのさまざまな犯罪組織と関係があり、中には人身売買に関係する者や、テロ資金供与の疑いのあるイスラム過激派組織と関係があると言及されている。

研究者として、私はFTXとアラメダを合わせた企業が推定約10億ドルの損失を被ったと断言できますが、これは主にミーランの違法行為によるものです。注目すべきことに、これらの不正に得た利益は、広範な犯罪行為への資金提供に注ぎ込まれたと伝えられている。

大量のトークン

提出書類に記載されているように、ミーラン氏は2021年1月から、ほとんど取引されていないトークンであるBTMXへの多額の株式の構築を開始した。最終的には、彼はその総供給量のほぼ半分を支配しました。この行動に伴い、価格はわずか 3 か月以内に 10,000% 以上急騰しました。その後、ミーラン氏がFTXの証拠金取引規制の抜け穴を利用した疑いがある。伝えられるところによると、彼は自分の所有権を担保として、デジタル取引所から約数千万ドルという巨額の資金を借りたという。

暗号通貨投資家として、私は自分の操作活動が止むとBTMXの価格が急落し、「融資された」資産をすべて返済する義務が生じることを承知していました。しかし、私はFTXの規定を遵守するつもりはありませんでした。裁判所文書によるとこうだ。

FTX側の挫折の後、提出書類に記載されているように、ミーランがBTMXから約4億5千万ドルを横領したことが明らかになった。 FTXの従業員は、今ではよく知られた戦略を用いて損失を関連会社のアラメダ・リサーチに移管することでこれを隠蔽しようとした。

同時に訴訟では、ミーラン氏がMOBに対して巨額の空売りポジションを蓄積し、アラメダもこのポジションで追随したと主張している。ショートポジションを相殺するために、アラメダは相当量のトークンを購入しました。

アラメダ社が長期にわたるMOBの狂乱買いを行っている間に、その価格は約750％急騰し、アラメダ社は大幅な過剰支払いを引き起こした。アラメダが購入活動を縮小した直後、MOBの価格は急落した。 BTMX/MOBを巡る混乱が2021年8月に終結したとき、訴状に記載されているように、アラメダ氏のチームはミーラン氏の行為によりすでに約10億ドルの損失を被ったと試算した。

提出書類によると、2021年8月、ミーランは新たなアカウントと偽名を利用して非流動性トークンBAO、TOMO、SXPを含む戦略を再現し、FTXがこの計画を検知するまで約2億ドルを手に入れることに成功したという。トークン KNC を使用して続行しようとした試みは、実行中にインターセプトされました。

化合物DAO

この提出物は、犯罪組織との関係が示唆されたこと（詳細は明らかにされていない）のほかに、「クジラのハンピー」（ミーラン）が偽名として、COMP トークンを使用して Compound Finance の融資プラットフォームで操作を実行した事件にも注目を集めました。このトークンの所有者は、分散型自律組織 (DAO) のガバナンス提案に投票する権限を付与されます。

訴状によると、ミーランは相当額のガバナンストークンを蓄積し、その後プロトコルの他のユーザーから2000万ドル以上相当の資産を移そうとしたという。その後、ミーランはその立場を利用してコンパウンドと「平和条約」を交渉し、議定書を操作するさらなる試みを阻止する代わりにさらなる支払いを受け取った。

Meerun は Humpy を通じて、goldCOMP と名付けられた新しい収益を生み出す方法論を確立するための分散型自律組織 (DAO) の提案を提案しました。この新しいシステムは、愛情を込めて「ゴールデンボーイズ」と呼ばれる COMP トークン所有者の集合体によってサポートされます。

被告らは、自分たちの行動がDAO内での関与の欠如によって促進されたと主張したにもかかわらず、批評家たちは、提案を進める上でハンピーとゴールデン・ボーイズが明らかに協力していたために、これをガバナンス攻撃だと決めつけた。提案者による票の操作、権力の集中、2,400万ドル相当のCOMP財務資金の管理に伴う潜在的な危険性について疑問が提起された。

ハンピーとグループは最終的に、COMP トークンのステーキング システムの確立を含む修正計画で合意に達しました。このシステムは、COMP をステークしたトークン保有者に、Compound DAO 内でコントロールする割合に応じて、既存および新たに蓄積された市場資金の 30% を毎年配分します。

CoinDeskは、提出書類に記載されている電子メールアドレスを通じてミーラン氏にコメントを求めた。