シルクロードの影は残る：マネーロンダリングで仮想通貨取引所に告発

金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は仮想通貨を含むさまざまな資産クラスの盛衰を目の当たりにしてきました。シルクロード取引に関連したマネーロンダリングに関与した疑いでマキシミリアーノ・ピリピスが最近起訴されたことは、この急成長する業界の暗い側面をはっきりと思い出させます。

デジタル通貨の世界で古代シルクロードの影響が続いている中、米国司法省（DOJ）はAurumXchangeの首謀者マキシミリアノ・ピリピスをマネーロンダリング活動で告発した。

この料金は、悪名高いシルクロードダークネットマーケットプレイスに関連しています。

司法省がAurumXchange仮想通貨取引所を告発

10月28日、司法省はピリピスの任期中にAurumXchangeが約3,000万ドル相当の取引を処理したと発表した。

「これには約10万件の取引からの資金の処理が含まれており、その一部はシルクロードプラットフォーム上のアカウントにリンクされていました。

この問題について、インディアナ州南部地区連邦検事のザカリー・A・マイヤーズ氏は自身の考えを表明した。

仮想通貨やその他の仮想資産の不法利用を防止することは、司法省にとって緊急の懸案事項です。

彼はこう付け加えた。

私たちは、連邦執行パートナーと協力して、麻薬密売などの違法行為にデジタルリソースを悪用する個人や、違法な移動の促進や犯罪収益の浄化に関与した個人に対する捜査と告発を継続していきます。

2011 年から 2013 年にかけて、ロスウルブリヒトは「恐怖の海賊ロバーツ」という偽名を使い、Tor ネットワーク内で機能するシルクロードとして知られるオンラインマーケットプレイスを監督しました。

この最先端のマーケットプレイスでは、人々は匿名で取引を実行できるため、多様なユーザーがあらゆる種類の商品を取引するようになりました。注目すべきことに、ここは違法薬物、特に麻薬の販売に関与する多くの個人が集まる重要な場所に成長しました。

法廷記録によると、ピリピスはビットコイン[BTC]やその他のデジタル通貨を米ドルに交換するためのプラットフォームとしてAurumXchangeを設立した。

この取引所はさまざまな政府支援通貨も扱っていました。

追加された書類には、

AurumXchange と Pilipis は、これらの取引の処理で数百万ドルの手数料を獲得し、10,000 ビットコイン以上を蓄積しました (取得時の価値は約 120 万ドル)。

当局者らは、ピリピス氏が自身の仮想通貨プラットフォーム「AurumXchange」を米財務省に登録しておらず、必要な活動報告書の提出も怠ったとして非難している。

同氏に対する容疑とは別に、顧客確認（KYC）規則、マネーロンダリング防止（AML）規制、テロ資金供与対策（CTF）法にも違反した疑いがある。

AurumXchangeの閉鎖後、ピリピス氏は得たビットコインやその他の資産を、出所を隠すことを目的としたプロセスに移したと言われている。

その後の過程で、私はそれらの資金を米ドルに換算し、インディアナ州アルカディアとノーブルズビルの不動産ベンチャーに振り向けました。

こうした展開にもかかわらず、BTCは7万ドルのマークを超えても影響を受けなかった。

CoinMarketCapの最新アップデートによると、ビットコインの価値は約71,109.96ドルでした。この数字は、過去 24 時間で 4.17% の急騰を表し、週間では 6.14% というより大幅な増加を示しています。過去 1 か月間で、その価格は 8.44% も上昇しました。

2024-10-29 19:04