ティグラン・ガンバリヤン：ナイジェリアに誘拐されたスター暗号捜査官

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ティグラン・ガンバリャンの魅力的な物語を深く掘り下げていくと、彼の並外れた回復力と法を守るための揺るぎない取り組みに深く感動していることに気づきます。 IRS 職員から Binance のコンプライアンス担当者になるまでの彼の道のりは、刺激的としか言いようがありません。

ナイジェリアで8か月間過ごした過酷で苦痛な日々を経て、ティグラン・ガンバリアンさんは現在アトランタの自宅に戻り、困難な経験を経て現在療養中である。

10月、ナイジェリア政府は、マラリア、二重肺炎、椎間板ヘルニアなど、クジェ刑務所時代に発症した複数の健康上の問題について医師の診察を受けるために米国に戻ることができるよう、ガンバリアン氏の釈放を慈悲の理由で認めることに同意した。脊椎に激痛と歩行困難を引き起こした。

ナイジェリア当局は、ガンバリアン氏の雇用主であるバイナンスに代わって3月から追及してきたマネーロンダリング容疑を却下したほか、6月には同氏に対する以前の脱税容疑も取り下げた。ナイジェリア政府は、バイナンスが2023年に追跡不能な約230億資金を扱ってナイラの価値を切り下げたとして告発した。ガンバリアン氏の告訴は現在取り下げられているが、バイナンスは引き続き両方の告発に直面している。ナイジェリア政府は100億ドルの罰金を要求している。

ガンバリアン氏の逮捕は、仮想通貨業界だけでなくそれ以外の業界全体で広範な憤りを引き起こした。ガンバリアン氏はバイナンスの金融犯罪コンプライアンスの責任者として、ナイジェリアの雇用主が行った犯罪行為やその他の行為には一切関与していなかった。彼がアメリカ国民であることを考えると、何人かの国会議員を含む多くの人は、外国、特にアメリカと同盟関係にある国が彼を拘束し、ほぼ1年間拘留することができるとは信じがたいと感じた。

興味深いことに、人質に取られたのは普通のアメリカ人ビジネスマンではなく、ガンバリアンはユニークな経歴を持つ元連邦捜査官です。彼は内国歳入庁 (IRS) の調査官を務め、初期の政府内の仮想通貨を追跡するエリート チームの一員でした。 IRS 在職中、ガンバリアンは歴史上最も注目すべき暗号犯罪事件のいくつかで重要な役割を果たしました。これには、児童性虐待ビデオネットワーク「Welcome to Video」とダークネット市場「Alpha Bay」の解体、シルクロードから盗まれた約7万ビットコインの回収、マウントゴックスから盗まれた65万ビットコインの返還が含まれる。

ナイジェリアがアメリカのビジネスリーダーを自社の都合の良い堕落者として投獄する可能性があることは、すでに残念なことだった。しかし、元米国政府職員であるティグラン・ガンバリアンを逮捕したという事実は、恥ずべきことではなかった。

スター捜査官

ガンバリアン氏が拘束されたとき、現在CAT Labsの最高経営責任者（CEO）を務めるリリ・インファンテ氏のような元政府関係者でさえも、多くの人々が驚いた。麻薬取締局（DEA）の特別捜査官としての期間を通じて、インファンテさんはガンバリアン氏と捜査に協力し、捜査手法を交換することが多かった。

仮想通貨投資家として、私の調査スキルは非常にユニークであることをお伝えしておきます。ティグラン氏のような人材を政府部門で獲得するのは困難だ。もし IRS-CI に特殊部隊があったとしたら、彼がその先頭に立っているとしか想像できません。

インファンテ氏はガンバリヤン氏とともに、複数の政府部門にまたがる仮想通貨追跡の先駆者からなるエリートチームの一員を形成した。彼らは、当初匿名とみなされていた取引を追跡する方法を発見するのに役立ちました。高度な暗号通貨追跡手法を革新しているすべての連邦機関の中で、内国歳入庁 (IRS) が最も熟練した機関として際立っています。

ブロックチェーン技術の世界を深く研究している研究者として、TRM Labs の同僚が金融取引の追跡に非常に熟練していたという事実を私は証明できます。より具体的に言えば、彼らはブロックチェーン上の資金追跡に優れていました。当社のグローバル政策責任者であるアリ・レッドボード氏は、これを適切に表現し、「彼らは会計士であり、これはブロックチェーン上のお金を追跡しているだけでした。

仮想通貨捜査の分野を深く掘り下げている研究者として、私は IRS-CI をそのような捜査を専門とする連邦機関の最前線に押し上げる上でガンバリアンが極めて重要な役割を果たしたことを証明できます。

この人物は、数十億ドル相当のデジタル資産の没収につながった、注目度の高い重要な暗号通貨事件の処理とは別に、さらに他の職員を訓練し、暗号通貨捜査における IRS-CI の継続的な成功のための強固な基盤を確立しました。これは彼が（バイナンスに）移籍した後も同様だった。インファンテによれば、彼は永続的な影響を与え、より簡単に言えば、永続的な遺産を残したという。

インファンテ氏は、ガンバリアン氏の IRS での功績のかなりの部分は、彼のダイナミックで目標志向で創意に富んだ性格によるものであると信じており、彼や他の以前の同僚はガンバリアン氏をこう評していました。

彼は賞品を守る犬のように粘り強く、ひるむことなくどんな挑戦にも挑戦します」とインファンテ氏は回想した。「政府は彼を迎えられて本当に幸運だった。分厚い官僚組織のせいで、政府内で革新を起こすのは簡単なことではありません…革新には、ある程度のリスクを冒す意欲が必要ですが、ティグランはその特質を持ち、それを体現し続けています。このリスクを取ることで利益が得られることもありますが、逆境につながることもあります。

バイナンスの先駆者

2021年にガンバリアン氏がIRSを退職してバイナンスに入社したとき、インファンテ氏は驚きを隠さなかった。政府からの離脱により、仮想通貨の調査分野は大幅に成長し、ガンバリアン氏は新たな挑戦に臨む準備が整い、新たな取り組みに向けて機が熟した。

当初、バイナンスはベテランの仮想通貨探偵にとって大きなハードルとなっていました。ガンバリアン氏が同社に到着すると、彼らが効果的な顧客把握/マネーロンダリング防止システムの確立を怠り、意図的に銀行秘密法（BSA）を無視していたことが判明した。この見落としにより、マネーロンダリング業者や国際犯罪者がプラットフォームに自由にアクセスできるようになりました。

ガンバリアン氏はバイナンスの問題をよく知っていたが、それでもその仕事を引き受けた。

インファンテ氏によると、ガンバリアン氏は「確かに、これは最大の市場だ。彼らは現在、業界で大きな影響力を持っており、私は彼らが業務を効果的に組織できるよう支援することを目指している」と述べた。そしてインファンテが強調したように、ガンバリアンはこのことについて誠実だった。

レッドボード氏は、政府関係者が仮想通貨分野に転身するのは一般的となっているが、ガンバリアン氏がバイナンスの一員となったときは「極めて異例」だったと指摘した。

レッドボード氏は、「彼は常に何かを最初に行う人だった」と述べた。その瞬間、この行動は顕著に目立った。彼は仮想通貨企業に参加しただけでなく、その企業はなんと 15 倍もの最大規模の企業であり、マネーロンダリング対策とコンプライアンスの手法が大幅に再評価されていた企業でした。多くの点で、彼はこれらの変化を公に体現する存在となった。

インファンテ氏は、ガンバリアンによってもたらされた大きな前向きな変化を示すものとして、バイナンスが法執行機関の問い合わせに対応する際に現在使用している改善された方法を強調した。

「ティグラン氏が到着する前は、要請や召喚状を送ってから長い間待つような気分だった。コンプライアンス・プログラムが整備されていなかったので、おそらく1か月、2か月、半年、あるいは永遠に続くかもしれない」とインファンテ氏は述べた。 「しかし、ティグランが私たちに加わってからは、応答時間はわずか 24 時間と大幅に短縮されました。

これを想像してください: 疑わしいグループを法執行機関にとって有益な同盟者に変え、召喚状に常に応じる準備ができており、サイバー犯罪や豚解体事件から盗まれた資産の回収を支援します。その効果は重大であり、相当なものだ」とインファンテ氏は強調した。

バイナンスの代表者は、2021年にプラットフォームに参加した際、ガンバリアンは比類のないレベルの専門知識と経験をもたらしたと述べた。

同代表者は、同氏の努力により、デジタル通貨市場における規制順守と画期的なイノベーションの両方の点でパイオニアとしてのバイナンスの地位が大幅に強化されたと指摘した。

同僚や議員らが反発

仮想通貨分野の多くの関係者、特にコンプライアンス担当官や元政府関係者は、その素晴らしい経歴を考えるとガンバリアン氏がナイジェリアで逮捕された理由を理解するのが難しいと感じており、この問題における米国政府の一見無反応なアプローチにさらに不満を感じていた。

インファンテ氏は、「これほどの試練に値する人間は誰もいないが、それでも彼は絶対的な国民の宝石だ…そして、他国での人質の窮地から彼を救出するのに8か月もかかったということは、気が遠くなるようなことだ」と述べた。

インファンテとレッドボードは、ガンバリアンの釈放を促進するために公私ともに活動していた元連邦職員と弁護士のチームの一員となった。彼らの中には、投資家で元連邦検察官のケイティ・ホーン氏が主導し、アントニー・ブリンケン国務長官に宛てて、ガンバリアン氏の帰国に向けた取り組みを強化するよう国務省に要請する書簡を書いた人々も含まれていた。さらに、ガンバリアン氏の前政府関係者の一部は9月に国連の外で抗議活動を行い、ソーシャルメディアプラットフォームを頻繁に利用して彼の自由を主張した。

ガンバリアンを解放しようとする彼らの取り組みは、拘留されるまで彼を知らなかった人々も惹きつけました。

インフィニティ・コンサルティングの創設者ゲイリー・ワインスタイン氏は、ガンバリアンのリリースを支援するために、数か月間にわたって毎日約4時間を自発的に捧げたとコインデスクに語った。

ワインスタイン氏は、ティグラン氏の倫理と誠実さへの取り組みに強く共感しており、これは自身の信念と一致していると述べた。彼は、好ましい結果を受動的に待つのではなく、行動を起こさなければならないと感じました。

議会議員らとともに、彼の自由を求めるロビー活動が行われた。 2024年6月の書簡の中で、議員16名はジョー・バイデン大統領、ブリンケン長官、ロジャー・カーステンス（人質問題担当大統領特使）に宛てて、ガンバリアン氏の即時釈放に向けて迅速な行動を取るよう求めた。

6月、フレンチ・ヒル下院議員（共和党、アーカンソー州）とクリッシー・フーラハン下院議員（民主党、ペンシルベニア州）は、当時投獄されていたガンバリアン氏と面会するためナイジェリアを訪問した。

不適切な取り扱い

ガンバリアンさんは最終的には釈放されたものの、彼の自由を求める活動家らはバイデン政権の事件処理方法に不満を表明し続けている。

インファンテ氏は、ヒル氏とガンバリアン代表のリッチ・マコーミック下院議員（共和党、ジョージア州）が国会議事堂で釈放を主張したことを認めた。しかし、彼は、この状況において彼らの介入は必要とされるべきものではなかったと強調した。

インファンテは、もし同じようなことが自分に起こったら（タッチ・ウッド）、リッチ・マコーミックのような代表が側にいてくれることに感謝すると述べた。しかし、それらにも限界があります。理想的な世界であれば、大統領から直接この問題に対処する電話がかかってきて、すぐに解決できたはずだと私の意見ではあります。残念ながら、それは本来あるべき優先事項ではなく、これが私の不満の根源であり、主にホワイトハウスに向けられたものです。

バイナンスの代表者は、ガンバリアン氏の事件は仮想通貨セクターに限ったものではないと述べたが、元マネーロンダリング対策専門家で現在仮想通貨コンサルタント業に従事するアマンダ・ウィック氏のように、ガンバリアン氏の仮想通貨業界への関与がホワイトハウスの介入を遅らせたのではないかと疑う人もいる。デジタル通貨との関連性が認識されたため、彼を釈放した。

「彼の経歴を考えてみましょう。彼はかつて内国歳入庁（IRS）職員であり、我が国の法執行官を務め、コンプライアンス担当官の職を歴任し、アメリカ人です。しかし、暗号通貨に関与していたために、これらの印象的な経歴は、見落とされているか、影が薄くなっているようです。

最終的にガンバリアンに自由が与えられたにもかかわらず、ヒル下院議員を含む多くの人々は、行われた交渉の内容が不透明であるため不満を感じた。

ティグラン氏は慣れ親しんだ環境、つまり米国の家族の家に戻った。ヒル氏の声明によると、米国が同盟国とみなしているナイジェリアによる証明されていない告発により、米国幹部が過酷な状況下で拘束されたため、この状況には私は落胆している。コインデスク。

11月19日、アメリカ抑留者透明性回復法として知られる法案がヒルによって提出された。この法律の目的は、復興プロセス中の透明性を高めることです。

ヒル氏は、ナイジェリア政府によるティグラン氏の不当な投獄は最初から不当であり、この状況は次期トランプ政権にとっての警鐘となるべきであり、我々のパートナーによって逮捕されたアメリカ国民を同様の扱いは避けるべきであることを示していると述べた。

冷却効果

ウィック氏と彼のチームは、ガンバリアン氏の訴訟が、ビジネス目的で米国人労働者を海外に派遣する慣行に関して、業界内だけでなく潜在的に業界を超えて、広範囲に水を差す影響を与える可能性があると懸念を表明した。

9月の国連抗議活動の際、ウィック氏は参加者の中にガンバリアン氏と個人レベルでは面識がなく、従来の金融機関のコンプライアンス部門で役職に就いていた紳士もいたと言及した。

私たちの多くは、元検察官や暗号通貨コミュニティと関係のあるエージェントとしての経歴を持ち、ティグランを知っていたか、ティグランの一員でした。しかし、以前はウェルズ・ファーゴで働いていた人が抗議活動に参加し、私たちの大義に共感してくれました。

研究者として私が強調したいのは、その人物は単にコンプライアンスの責任を負う従業員であり、不幸にして金融機関のコンプライアンス違反により異国の地で誘拐されたということを忘れてはいけないということだ。このイベントが多くの人に簡単に受け入れられた理由は、主にバイナンスが暗号通貨の領域内で運営されているためです。ただし、状況が別の展開になった場合、たとえば TD 銀行やウェルズ・ファーゴが関与していたかどうかを考えてみましょう。もしアメリカ国民が、勤務していた会社の脆弱なマネーロンダリング対策（AML）プログラムのせいで逮捕され、その後テロリストと一緒に拘留されたとしたら、それは不条理だと思わないだろうか。声に出して言うと、このシナリオは確かにばかげているように思えます。

私は研究者として、ワインスタイン氏が指摘した興味深い苦境に直面している。外国政府は、たとえ同盟国であっても、ガンバリアンのような状況を利用して利用する可能性がある。これは、彼らが正当な理由なしにコンプライアンス担当役員を恣意的に拘束し、将来の交渉の交渉材料として利用する権限を与えられていると感じる可能性があることを意味する。

ワインスタイン氏は、これは危険なパターンを生み出し、熟練した専門家がこの専門分野に参加することを妨げ、積極的に関与しなくなり、最終的にはこの分野の進歩と規制当局の信頼を獲得するという目標を妨げる可能性があると述べた。

ティグラン氏の不当な投獄は、仮想通貨業界全体に警鐘として機能し、コンプライアンス担当者が世界的な規制機関とやりとりする際に遭遇する可能性のある潜在的な弱点を明らかにした。

前進

現在、ガンバリアンは自宅で療養し、治癒過程に集中している。残念ながら、彼の家族の代表者は、回復中であるため、この記事のためにCoinDeskとのインタビューに応じることができませんでした。

Binance チームは、ティグランが無事に戻ってきたことに大喜びし、計り知れない安堵と感謝の気持ちを抱いています。これは彼にとって単なる個人的な勝利ではなく、この困難な時期に彼の側に立った全員にとっての共通の成功です」とバイナンスの代表者は述べた。

私たちは彼の現在の健康状態を懸念していますが、私たちは彼と彼の家族の両方が治癒過程を歩む際に支援を提供することに主に焦点を当てています。

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2024-12-10 19:03