テキサス証券委員会、詐欺投資スキームのアークビットに対して停止命令を発行

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金融規制や証券詐欺捜査の経験を持つアナリストとして、私はアークビットに対するテキサス州証券委員会の緊急停止命令を非常に憂慮している。仮想通貨マイニング投資からの毎日の収益を約束したマルチレベルマーケティング（MLM）スキームとされるものは、巧妙な詐欺以外の何ものでもないようだ。

テキサス州証券委員会は、アークビットが画策した詐欺的なマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを阻止するために直ちに行動を起こした。緊急停止命令に記載されているように、アークビットは仮想通貨マイニング投資から得られる利益を約束するとされるすべての投資活動を停止する必要がある。このスキームに関与する事業体には、Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC、および ABC Mining が含まれます。

インドにおける Arkbit の決済プロセッサー アカウント

アークビットは、さまざまなデジタル通貨をクラウドマイニングするためにアーカンソー州にあるデータセンターを管理していると主張している。 Arkbit の Web サイト情報に基づくと、標準および完全投資収益率 (ROI) プランでは、120 日間にわたって 1.6% から 2.8% の範囲の毎日の収益が約束されています。これらのプランに基づいて投資するには、50 ドルから 59,999 ドルの価値の暗号通貨を入金する必要があります。

テキサス州証券委員会は、Arkbit Capital がユーザーからの投資支払いを処理する手段として CoinPayments.Net を採用していることを発見しました。特に、この決済処理業者のガイドラインでは、米国およびその他の特定の地域からの参加が禁止されています。驚いたことに、CoinPaymentsアカウントを管理している個人は、予想されていたアーカンソー州ではなく、インドのハイデラバードに住むパラス・キベサラであることが判明した。

テキサス証券委員会がArkbitの改ざんされた画像とビデオを暴露

テキサス州の規制当局は、アークビットが製品を宣伝するために一部のビジュアル素材を欺瞞的に強化したと主張している。たとえば、アークビット・キャピタルが公開したビデオには、同社の創設者兼最高経営責任者（CEO）のデルマ・エスタブルック氏が2023年にテキサス州オースティンで開催された仮想通貨イベントに出席する様子が描かれていた。それにもかかわらず、エスタブルックやアークビットの会議への参加を裏付ける具体的な証拠は浮上していない。

アナリストとして、私はアークビットの想定されるオフィスの場所に関するいくつかの興味深い情報を発見しました。アーカンソー州リトルロックにある彼らの職場を映しているとされるビデオは、実際にはロサンゼルスにあるレンタルオフィススペースの映像であるようだ。彼らの欺瞞を強化するために、アークビットはアーカンソー州国務長官に事業体として登録されました。

Arkbit の不審な活動を研究している研究者として、私は詐欺を促進することを目的とした彼らのソーシャル メディア戦略の証拠を発見しました。同社は、Facebook、LinkedIn、Instagram、および別のプラットフォーム X を通じて、頻繁にユーザーを自社の Web サイトや投資資料に誘導しています。さらに、同社は YouTube アカウントを運営しており、そこではアーカンソー州にあると思われるデータセンターを紹介していました。しかし、テキサス証券委員会は、アークビットが信頼性を高めるために「盗まれて操作された画像とビデオ」を利用したと報告した。これらの YouTube 動画の 1 つは、暗号通貨マイニング サーバー ファームを描いた、Pond5 から入手した改変されたストック ビデオであることが判明しました。

当局は投資家に警告

テキサス州証券長官のトラビス・J・アイルズ氏は投資家に対し、無名の個人からの魅力的な投資提案には健全な懐疑心を持って臨むよう促している。アイルズ氏は、詐欺師の手口が進化しており、正当な投資と詐欺的な計画を見分けることがますます困難になっているため、潜在的な投資家に警戒するよう警告している。

テキサス州証券委員会の執行部門責任者であるジョー・ロタンダ氏の発言に基づくと、彼の評価によると、仮想通貨業界はかなりの割合の詐欺に遭遇しているようです。

デジタル通貨投資の分野では、詐欺師が欺瞞的な戦略を採用することは珍しくありません。業界関係者になりすまして、本物の印象を与えようと努めています。このような詐欺的な計画に惑わされないよう注意してください。

昨年7月、同州証券委員会は証券詐欺の疑いでアブラと一部の関連企業に対して措置を講じた。その後、1月に取締役会はアブラと和解に達し、投資家が投資を回収できるようになった。

2024-05-29 16:09