テクノロジーと法執行機関の接点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私は T3 金融犯罪対策ユニット (FCU) に興味をそそられています。これは、テザー、トロン ネットワーク、TRM 研究所の協力により、1 億 2,600 万ドル以上の資金を凍結することに成功しました。 USDt は 2024 年 8 月の設立以来、違法行為と闘うために世界中の法執行機関と連携している FCU の取り組みは確かに称賛に値します。
ただし、暗号通貨コミュニティにおける分散化とプライバシーをめぐる議論を無視することはできません。このダイナミックな状況を長年観察してきた私は、これが財政健全性の確保と個人の自由の擁護との間の微妙なバランスをとる行為であることを証明できます。それは、デジタル コインの海の上で綱渡りをするようなものです。一歩間違えば、壊滅的な失敗を招くか、大成功を収める可能性があります。
特にテザーの役割は重要です。マネーロンダリング、投資詐欺、さらにはテロ活動の疑いのあるアカウントに対する彼らの行動は、金融システムの完全性の維持に対する彼らの取り組みを示しています。しかし、他の中央集権的なシステムと同様に、検閲と自主性に対する懸念は依然として残ります。
ある意味、それは一か八かの試合の審判に似ています。自分自身が注目の的になることを避けながら、平和を維持しなければなりません。課題は、この複雑な状況を乗り越え、関係者全員を納得させる解決策を見つけることにあります。
もっと軽い話になりますが、デジタル世界は終わりのないもぐらたたきのゲームに似ているとよく冗談を言うことがあります。ある問題を解決したと思ったら、別の問題が別の場所で現れるのです。しかし、真剣に考えれば、FCU やテザーのような企業が行っている取り組みは、デジタル金融エコシステム内の信頼とセキュリティを維持する上で極めて重要です。
テザー、トロンネットワーク、TRM研究所が率いる金融犯罪対策局（FCU）は、2024年8月の設立以来、金融犯罪の疑いにより総額1億2,600万ドル相当のUSDT（テザーのステーブルコイン）を凍結することに成功した。
金融犯罪対策局は国際法執行機関と協力して違法な金融取引を阻止し、2024年に約30億ドル相当の米ドルテザー（USDT）取引活動を追跡している。
私はアナリストとして、没収された資金の約 47%、総額 5,600 万ドルがマネーロンダリング活動に関連していることを観察しました。次に重要な部分は、全体の約 31% を占め、投資詐欺に関与した資金であり、総額は 3,600 万ドルです。
仮想通貨の分野では、資産凍結と財務監視を巡る議論が議論を巻き起こしている。これらの行為は、詐欺被害者が盗まれた資金を取り戻し、暴力犯罪を防止する手段とみなされているだけでなく、物議をかもしている問題でもあるからだ。
分散化とプライバシーに関する強力な信念を支持する人々は、集中管理された暗号通貨は潜在的に個人の自由を侵害し、政府や大企業によるシステムのコントロールによる金融抑圧を可能にする可能性があると主張しています。
テザーのUSDTアカウント凍結の歴史
2022年10月、デジタル通貨USDTの発行者であるテザーは、イーサリアムブロックチェーン上で約820万ドル相当のUSDTを凍結した。当時、テザー社によるこの措置の理由は明らかにされておらず、テザー社は以前、年間を通してイーサリアムネットワーク上の合計215のUSDTアドレスを凍結していました。
2022年に同社がブラックリストに掲載したUSDTの総額は3億6000万ドルを超えた。
ステーブルコインプロバイダーは2023年10月までに、ウクライナとイスラエルでのテロ関連活動との関連が疑われる約87万3,000ドル相当のUSDTをブロックした。この措置により、同社が凍結したUSDTの総額は驚異的な8億3,500万ドルに増加した。
2023年11月、テザーは東南アジアで活動する人身売買ネットワークに関して米国司法省が実施した捜査を支援した。
調査の過程で、テザーは、詐欺的な「豚解体」計画を通じて同グループが入手したとされる約2億2,500万ドル相当のステーブルコインを差し押さえた。
この計画は、ある人物との永続的な信頼を育むことを目的としており、最終的な目標は将来その人物の資産を流用することです。
テザーは、米国対外資産管理局が南米の国に対して課した金融制裁に従って、2024年4月までにベネズエラの資金を制限すると約束した。
研究者として、私はある事実に遭遇した。報道によると、ベネズエラ国営石油会社 PDVSA が石油取引の資金調達にステーブルコインを使用したとされており、この動きは米国の制裁を回避することを目的としたものと思われる。
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2025-01-02 20:32