暗号通貨業界で経験のある研究者として、私はフィッシング詐欺に関連して520万ドル相当のUSDTを凍結するというテザーの決定は、さらなる違法行為を防止し、ユーザーを保護するためにステーブルコイン発行会社がとった賞賛に値する行動であると信じています。 Slomist の最高セキュリティ責任者が報告したように、これらのアドレスがフィッシング詐欺によるマネーロンダリングに使用されているという事実は、オンチェーンのアクティビティを監視し、必要に応じて迅速な措置を講じることの重要性を浮き彫りにしています。
5月14日、ステーブルコインの発行者であるテザーが、12のイーサリアムウォレットに保管されているUSDT（テザーのステーブルコイン）約520万ドルへのアクセスを阻止する措置を講じたという情報を入手した。これらのウォレットは、フィッシング詐欺に関与しているため、「USDT 禁止アドレス」として特定されました。
オンチェーン分析会社スロミストの最高セキュリティ責任者は、特定の仮想通貨アドレスがフィッシング詐欺による不正利得の一掃に関与していると述べたが、それ以上の詳細は明らかにしなかった。
金融アナリストとして、これを次のように言い換えます。ステーブルコインの大手プロバイダーであるテザーは、創業以来、ハッキング、エクスプロイト、不正行為を特定した後、13 億ドル以上の使用を阻止してきました。 Reddit への最近の投稿で、当社の CEO、Paolo Ardoino はこの情報を明らかにし、これらの資金のうち約 160 万ドルがテロ資金供与の疑いに関連していると付け加えました。
2022年1月、テザーは1億5000万ドル以上のUSDTを保有する3つのイーサリアムアカウントを特定し、システムからブロックした。 2022年10月、テザーはイーサリアム上の820万ドル相当のUSDTへのアクセスを阻止し、イーサリアムが保有する215のUSDTアドレスを制限リストに追加した。
仮想通貨投資家として出来事を振り返ると、2022年末にステーブルコイン発行会社テザーが3億6000万ドル以上の資産を凍結する措置を講じたことを思い出します。 2023 年 10 月に早送りすると、ウクライナとイスラエルでのテロ活動に関わる不審な取引に関連して約 817,000 ドル相当の USDT が凍結されました。翌月、彼らはロマンス詐欺師の不当な利益に関連した約2億2,500万ドルのUSDTを凍結する追加の措置を講じた。
金融アナリストとして、私は 40 か国以上にまたがる 24 以上の法執行機関と強力な関係を築いている大手ステーブルコイン発行会社と仕事をする機会がありました。昨年だけでも、私たちはこれらの機関からの捜査に応じてウォレットを制限したり、その他の必要な措置を講じるよう求める198件の要請に対応してきました。過去 3 年間で、そのようなリクエストの数は 339 件に増加しました。
テザーは、米国外国資産管理局が管理するOFAC SDNリストに載っている個人または団体が関与する取引を停止するために流通市場制限を導入した。このリストには、制裁対象者だけでなく、制裁対象国の管理または所有下にある組織も含まれています。
暗号通貨投資家として、分散型台帳テクノロジーの実装は暗号通貨企業にとって大きな変革をもたらすと言えます。この技術革新により、ブロックチェーン上のトランザクションをリアルタイムで追跡できるようになり、透明性とセキュリティが向上します。一方、私たちの暗号エコシステムの重要な部分であるステーブルコインは、集中的な発行構造を持っています。その結果、法執行機関が要求した場合、これらの発行会社は違法行為に関連する資産を凍結することができ、当社の投資にさらなる安全層を追加します。
CryptoMoon は、特定された停止されたアドレスおよび関連するフィッシングスキームに関する説明を求めて Tether に連絡を試みましたが、期限までに返答はありませんでした。
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2024-05-14 11:52