ステーブルコインとコンプライアンスに強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はこの分野の主要企業に関連するニュースを注意深く監視しています。今日、Whale Alert が報じたように、Tether が 3 つのアドレスで 1 億 4,000 万ドル以上の USDT を凍結したという記事を読んで驚きました。
ホエール・アラートの最新レポートによると、大手ステーブルコイン発行会社テザーは、3つの異なるアカウントから合計1億4,000万ドル相当のUSDTへのアクセスを停止した。現時点では、テザーがこの行動をとった理由は明らかにされていません。
テザーのパオロ・アルドイーノ最高経営責任者（CEO）は5月、マネーロンダリングや金融制裁違反の防止に同社が全力で取り組んでいることを強調した。テザーはトランザクション分析のために熟練したチームを雇用し、違法行為や制裁回避の試みに関与している可能性のあるウォレットを特定するためにChainaracyと提携しています。
私たちの献身は、単に法執行機関に協力するだけではありません。私たちは彼らと積極的に協力しています。テザーは40カ国以上の124以上の機関と提携しており、総額13億ドル以上を保有するウォレットの凍結につながった。
残高 50,010,211 #USDT (50,066,097 米ドル) のアドレスが凍結されました!
— Whale Alert (@whale_alert) 2024 年 7 月 15 日
研究者として、私はテザーが昨年、法執行機関の要請に応じて198のウォレットを凍結することで法執行機関に協力したことを発見しました。これらの要請のうち、90 件は米国政府当局からのものでした。団結した努力の結果、6 億 3,900 万ドル以上が動けなくなりました。
金融セクターを研究している研究者として、私は興味深い展開に遭遇しました。それは、テザー取引における 1 億 4,000 万ドルの凍結です。この取引停止に至った経緯の詳細はまだ明らかにされていない。しかし、テザー社の過去の宣言に基づくと、マネーロンダリング防止（AML）規制の順守と制裁の順守を非常に重視しているようだ。彼らが法執行機関と協力していることは、凍結されたアドレスが疑わしい活動に関連していた可能性があることを示唆しています。残念ながら、Tether はこれらのブロックされたウォレットに関する情報を公開していません。
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2024-07-15 18:58