国際金融と規制遵守に強い経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、私はナイジェリア証券取引委員会（SEC）とバイナンスの間で進行中の法廷闘争を非常に懸念しています。ナイジェリア中央銀行（CBN）が適切な許可なくマネーロンダリングと違法取引を促進したとしてバイナンスに向けた告発は、仮想通貨業界全体に広範囲に影響を与える可能性がある重大な申し立てである。
ナイジェリア証券取引委員会（SEC）によるバイナンスに対するマネーロンダリング捜査が進む中、ナイジェリア中央銀行（CBN）は7月5日、この仮想通貨取引所で不正な取引が可能になったと発表した。 CBNの決済政策・規制責任者であるオルブコラ・アキンウンミ博士は、バイナンスは必要な承認を得ることなく銀行業務および金融サービスを提供していたと述べた。
ナイジェリアのデジタル資産取引所の規制状況を研究している研究者として、私はアブジャ連邦高等裁判所のエメカ・ヌワイト判事の前で、バイナンスのサービスは無認可の銀行や金融機関を対象としたものではないと証言した。代わりに、ピアツーピアの資産交換サービスを提供し、個人向けのナイラからドルへの交換を促進しました。代表者が明らかにしたように、バイナンスは同国で金融サービスを提供するために必要なライセンスを保有していなかったため、この行為はナイジェリア中央銀行（CBN）のガイドラインに違反した。さらに、バイナンスはナイジェリアの金融機関に義務付けられている顧客確認（KYC）データ収集規制を遵守していませんでした。
仮想通貨投資家として、私はバイナンスが3,500万ドル相当の違法取引とマネーロンダリングを促進したとして最近提起された疑惑を懸念している。これらの重大な容疑により、バイナンス幹部の一人であるティグラン・ガンバリアン氏がナイジェリアの刑務所に拘留されることとなった。もう一人の容疑者、ナディーム・アンジャルワラさんは、数か月前になんとか国外に逃亡したと伝えられている。
米国上院議員らはガンバリアン氏の健康状態悪化を懸念し、6月に同氏を訪問した。彼は、ボコ・ハラムのメンバーやその他の悪名高い人物が収容されていることで悪名が高まっているクジェ刑務所に拘留されている間、肺炎とマラリアの両方に悩まされていた。上院議員らはナイジェリアに対し、ガンバリアン氏が同社内で重役職に就いていないため、バイナンス社があらゆる法的問題を処理できるよう同氏に自由を与えるよう求めた。
専門家：最近の法廷公聴会で、ヌワイト判事は刑務所当局に対し、手続き中のガンバリアンさんの病院訪問の詳細な報告書を共有するよう指示した。これは以前の公聴会での要望でした。それにもかかわらず、刑務所職員はまだこの命令に従っていません。ガンバリアンさんの弁護団は繰り返しこれらの書類の提出を求めているが、彼の家族は刑務所当局が十分な理由もなく彼の健康状態を無視し、拘留を続けていることに懸念を表明している。
次回の公聴会は7月16日に行われ、裁判所は弁護側の審問を行う。
Qubes PicturesによるPixabayからの画像
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2024-07-07 14:28