ナイジェリア中央銀行、Bybit、KuCoin、OKX、Binanceのユーザーアカウントを凍結へ

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ナイジェリア中央銀行（CBN）は、国内の銀行や金融機関に対し、デジタル通貨取引所の取引に関与する顧客を特定し、警告するよう命じた。これらの特定されたアカウントは、その後 6 か月間、さらなる取引を制限されなければなりません。

「Posted No Debits」(PND) 注文は、顧客の口座での特定のアクティビティを制限するために銀行または金融機関によって与えられるコマンドです。この制限が有効になると、口座所有者は指定された口座を使用して引き出しや支払いを含むデビット取引を実行できなくなります。

CryptoMoonに回覧された通知に基づいて、ナイジェリア中央銀行はBybit、KuCoin、OKX、Binanceを無認可の仮想通貨取引所に指定しました。これは、これらがナイジェリア国内でビジネスを行う権限がないことを意味します。

同銀行は、特定の取引所で違法なUSDT（テザー）取引を行っている疑いのある個人を特定し、特にピアツーピア（P2P）取引方法を採用している取引所に重点を置いて措置を講じると警告を発した。

ナイジェリア中央銀行、Bybit、KuCoin、OKX、Binanceのユーザーアカウントを凍結へ

CBNは矛盾した発表を行った。現時点では、規制対象の金融機関は仮想通貨の取り扱いや仮想通貨取引所への支払いの促進を禁止されている。しかし、2023年12月に解除された前回の禁止措置では、銀行が仮想通貨取引所に関連する取引を処理することが許可されていた。

中央銀行が以前課していた制限を緩和し、銀行によるデジタル通貨の取り扱いを全面的に禁止してから約2年が経過した。

当時の発表でCBNは、仮想通貨への世界的な関心と利用の急増により、2021年に金融機関に設定された厳しい制限はもはや無効になったことを認めた。

ナイラの価値の急速な下落によりインフレ率が29.9%に達したにもかかわらず、政府はこれに対応して仮想通貨プラットフォームに焦点を移した。非公式のナイラ評価で知られる非公式の仮想通貨取引に関連するウェブサイトは政府によってブロックされた。

2023年、バイナンスのナイジェリアプラットフォームで行われている潜在的に不審な金融取引に関するナイジェリア中央銀行（CBN）の警告を受けて、バイナンスは集中的な検査に直面した。

2023年、ナイジェリア中央銀行のオラエミ・カルドーソ最高経営責任者（CEO）は、バイナンスプラットフォーム上でナイジェリアの情報源やユーザーを巻き込んだ約260億ドル相当の取引が、特定の出所を追跡することなく行われたと報告した。

簡単に言えば、バイナンスは、現在米国在住の幹部ティグラン・ガンバリアンがナイジェリアで拘束されたため、ナイジェリアでさらなる困難に直面している。同氏は、バイナンスの規制問題に関するナイジェリア当局との協議後、5件のマネーロンダリング犯罪で告発されている。

規制問題に関してナイジェリア当局と協議していたバイナンスの幹部代表の一人、ナディーム・アンジャルラ氏はなんとか監禁を逃れ、後にケニアで発見された。彼は現在、その国から引き渡し手続きを受けている。

2024-04-24 12:11