金融犯罪やサイバーセキュリティ問題を取材してきた豊富な経験を持つ経験豊富な調査ジャーナリストとして、私はEFCCによるこの作戦が正しい方向への大きな前進であると感じている。ラゴスで解体されたこの国際的な暗号通貨詐欺ネットワークの規模は前例のないものであり、世界中の法執行機関がこのような協力的な取り組みを行っているのを見るのは心強いことです。
経済金融犯罪委員会（EFCC）は大規模な作戦で、仮想通貨ベースのロマンス詐欺に参加した疑いで外国人を含む792人を逮捕した。これは、暗号通貨関連の詐欺を抑制するための実質的な取り組みを示しています。
2024 年 12 月 10 日、仮想通貨ロマンス詐欺に関与した 792 人がナイジェリア経済金融犯罪委員会 (EFCC) によって逮捕されました。この摘発はラゴスのビクトリア島にあるビッグ リーフ ビルで行われました。容疑者グループには中国人148人、フィリピン人40人、その他の外国人も含まれていた。
この作戦はEFCCに提供された情報を利用して起こり、仮想通貨詐欺とロマンス詐欺の容疑者らの起訴につながった。特に、大企業のオフィスに似たビッグリーフビルは、ナイジェリア人のアシスタントの訓練に使用されたと言われている。この施設は取引中にナイジェリア人の身元を偽った外国人によって経営されていたと言われている。
最近の声明の中で、EFCCの報道官であるCEWilson Uwujaren司令官は、ハイエンドのものを含むすべてのフロアでコンピューターが発見されたことを明らかにした。さらに、警察は違法行為のために入手した 50 枚の SIM カードを発見しました。外国人容疑者らは、米国、カナダ、メキシコなどさまざまな国の被害者をターゲットにしたフィッシング詐欺への協力をナイジェリア人に依頼したとされる。
EFCC、ラゴスの国際暗号詐欺ネットワークを解体
アナリストとして、私はこの特定の計画において、WhatsApp、Instagram、Telegram などのさまざまなソーシャル メディア プラットフォーム上で偽の ID を作成する任務を負っていたことを発見しました。私の役割は、これらのチャネルを通じて潜在的な被害者に関与することでした。その目的は、www.yooto.com でアクセスできる架空のプログラムへの投資に彼らを誘導することでした。この初期投資には、アクティベーション料金として 35 米ドルの支払いが必要であることに注意することが重要です。
EFCCは、ナイジェリアからの新兵はコンピューターに習熟しているため選ばれたと述べた。詐欺を実行するために、彼らにはデスクトップ コンピューターと電話が与えられました。 2週間の訓練期間の後、彼らはロマンス詐欺計画で国際女性になりすます方法を教えられた。被害者が騙されると、他の外国人が介入して、ナイジェリアの共謀者がそれ以上関与するのを阻止するだろう。
経済金融犯罪委員会（EFCC）のオルコエデ委員長は、ナイジェリア人新入社員にとって、自分たちが雇われた偽会社を本当に経営しているのは誰かを知ることが重要であると述べた。これらの新入社員は法的契約に署名したり、会社の小切手で給料をもらったりしていません。代わりに、給与は現金で手渡されるか、個人の銀行口座に送金されました。
現在、経済金融犯罪委員会（EFCC）は海外の同様の機関と協力して不正の程度を調査している。彼らはまた、国際的な犯罪ネットワークとのつながりを築くことにも取り組んでいます。さらにオルコエデ氏は、これらの犯罪はナイジェリア人のアイデンティティを悪用する外国人によって画策されていると指摘した。
結論として、この作戦によりコンピュータ、携帯電話、車両が押収されました。関係者は警察の捜査完了後に起訴される予定だ。全体として、この措置はナイジェリア国内での仮想通貨詐欺との戦いが大きく前進したことを意味する。
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2024-12-20 01:03