世界的な規制情勢に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はナイジェリアでバイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対して進行中の法的手続きに当惑していると感じている。当初5月2日に予定されていた公判が最近延期されたことで、彼らに対する証拠の強さについて懸念が生じている。
2月からナイジェリアで拘留されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の公判は、さらに法廷審理が延期されたことを受けて、5月17日に延期されたとされている。
バイナンス事件を注意深く観察している仮想通貨投資家として、私は最近のロイター記事によると、バイナンスの法定代理人がバイナンス、ガンバリアン、アンジャルワラに対するマネーロンダリング疑惑を進めるために必要な書類を受け取っていないと述べたことを知った。公判は当初5月2日に予定されていたが、裁判官は弁護団にこれらの重要文書を検討する十分な時間を与えるため、審理を5月17日まで延期した。
バイナンス、ガンバリヤン、アンジャルワラが関与したマネーロンダリング裁判は独立して行われており、三者全員が無罪の申し立てを行っている。ガンバリアン氏の保釈公聴会は５月１７日に予定されている。
2月、アンジャルワラ氏とガンバリアン氏は、バイナンスがナイジェリアの法定通貨であるナイラに干渉したという疑惑に反論するためナイジェリアを訪れた。到着後、彼らは脱税とマネーロンダリングの容疑で拘留された。しかし、報道によれば、アンジャルワラ氏は捕虜を逃れてケニアに逃亡し、そこで英国との二重国籍を享受している。 4月30日の時点で、インターポールはアンジャルワラ容疑者の引き渡し手続きが進んでいると発表した。
この状況を調査している研究者として、私はバイナンス幹部に対するナイジェリア政府の告発の正当性に関して多くの人が表明している批判に出会った。逮捕はバイナンスがナイラ取引を停止する意向を表明した直後に発生したため、拘束のタイミングを疑問視する人もいる。バイナンスによると、ガンバリアン氏は社内で重要な意思決定権限を持っていなかった。
米国における別の刑事訴訟において、裁判官は4月30日、マネーロンダリング対策（AML）の遵守を怠った罪を認めたバイナンスの元CEO、チャオ・チャンペン氏に懲役4か月の判決を言い渡した。プログラム。趙氏がオレゴン州またはワシントン州の矯正施設に引き渡される日付はまだ決まっていない。
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2024-05-02 19:06