ニューヨーク判事、顧客アカウントへの違法アクセスでBitMEX共同創設者は訴訟に臨むべきとの判決

ニューヨークの米国連邦判事が下した最近の判決に基づき、デリバティブ取引所の共同創設者の一人であるベンジャミン・デロは集団訴訟に応じる必要がある。アンドリュー・カーター判事は、デロ氏が取引所の価格操作計画に関与していたことから、同氏は訴訟の必要な当事者であるとの判決を下した。

カーター判事、BitMEX共同創設者の訴訟棄却を拒否

カーター判事の今回の判決は、昨年5月に訴訟の却下を求めたデロ被告の申し立てに対する返答となる。英国国民であるデロ氏は、米国の裁判所が彼に対して必要な管轄権を持たないとして、解雇を申し立てていた。しかし、裁判官は却下申し立てを拒否した。カーター判事によれば、「原告らは、デロがフォーラム、つまり米国の恩恵を意図的に利用したと十分に主張している」という。

2020年4月、BitMEXユーザーのグループが仮想通貨取引所とその創設者であるアーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、デロ氏に対して訴訟を起こした。告訴状によると、これらの人物は特別な特権を与えられ、顧客の口座情報を閲覧できる専用のトレーディングデスクを運営していたという。この内部情報をもとに、取引所の利益を最大化するためにどの口座を清算すべきかを評価したと伝えられています。これらの措置は、対象を絞った取引を通じて収益を生み出すことを目的として行われました。

法廷文書によると、共同創設者らはデロ氏がニューヨークを拠点とするチームを監督しながらBitMEXを運営していた。この訴訟ではさらに、デロがニューヨークを旅行し、州内での宣伝目的で派手なランボルギーニを使用していたことが明らかになった。

裁判所の判決に基づくと、デロはBitMEXでの個人取引を通じて利益を得たと主張されている。さらに、デロ氏は清算システムを創設し、BitMEXにおける重要な財務および取引の決定に責任を負ったとして告発されている。

電信詐欺、マネーロンダリングなどで取引所が告訴される

2020年、仮想通貨取引所が米国で送金ライセンスを取得せずに運営されていたとして、ビットメックスに対して訴訟が起こされた。訴訟ではさらに、BitMEXが電信詐欺、恐喝、マネーロンダリングなどの違法行為に関与したと主張している。原告らは、BitMEXが適切な規制監督を受けずに1日約30億ドルの取引高を提供することで意図的にこれらの犯罪を助長したと主張した。さらに、同取引所は、不安定な市場でトレーダーにデリバティブに対する過剰なレバレッジを与えることで、不十分な仮想通貨規制を利用したと伝えられている。さらに、BitMEXは、未認証の匿名アカウントによる制限なしの暗号通貨の取引と引き出しを許可していると非難されました。

原告の訴訟では、BitMEX は市場の変動時に取引注文を処理または拒否するために人為的なシステムの混雑とサーバーの誤動作を意図的に引き起こしていると主張されています。伝えられるところによると、これは可能な限り大規模な清算を促す目的で行われ、トレーダーに多大な損失をもたらしたとされています。 (意訳版)

2022年6月、ニューヨーク連邦裁判所はマネーロンダリング防止法（AML）と銀行秘密法（BSA）違反の罪でデロ氏に30か月の保護観察を認める判決を下した。この決定により、デロは自宅軟禁を受けることなく香港の自宅に戻ることができた。対照的に、デロの共同創設者ヘイズは、6か月の自宅監禁を含むより重い判決を受けた。検察側はデロに対し、1年間の懲役刑を課すか、ヘイズと同じ条件を課すことを提案していた。

2024-04-09 12:19