ニューヨークAG、DCG、詐欺事件の却下を求めるシルバート氏の申し立てを反発

テイラーでは、3 月 9 日に DCG、シルバート、およびモロが私たちの訴訟を却下する動議を提出しました。翌火曜日、ジェームズのチームは彼らの動議に反対する文書を提出して反撃した。

ジェミニとジェームズの事務所によるジェネシス、DCG、シルバート、モロに対する申し立てを調査している研究者として、私はこれらの団体がジェネシスの貸借対照表の10億ドルの不足を隠蔽するための協調的な取り組みを通じて投資家を欺いている疑いがあることを発見した。この財務上の穴は、当時ジェネシスにとって2番目に大きな借り手だったシンガポールを拠点とする仮想通貨ヘッジファンド、スリーアローズ・キャピタル（3AC）の破綻の結果であった。

ジェームズの10月の訴訟に基づいて、ジェネシスとDCGはTwitter上でDCGがジェネシスの経済的損失を肩代わりするという虚偽の約束をしたと伝えられている。この欺瞞は、投資家を落ち着かせ、未払いのローンの返済を要求するのを防ぐことを目的としていました。しかし、DCGはジェネシスの損失を真に補償する代わりに、借用書として子会社の1つに約束手形を発行したとされている。このメモはジェネシスに対し、年利1%で10年間にわたって11億ドルを支払うことを約束した。

この事件を調査している研究者として、私は次のように言います：デジタル・カレンシー・グループ（DCG）に対するジェームズの訴訟によれば、同組織はいかなる時点においてもノートに基づいて支払いを行ったことは一度もなかった。 2022年11月に驚くべき事態が起こり、ジェネシスはすべての出金を停止し、最終的に2023年1月に破産を申請した。

DCGとシルバートは、訴訟の却下を求める申し立てにおいて、この約束手形は合法的で強制力があると主張した。彼らは、この手形は実行前に徹底した精査を受けており、さらにDCGは財務基盤を強化するために多額の資金と資産をジェネシスに譲渡したと主張した。ソーシャルメディア上でのジェネシスの堅実なバランスシートに関する心強い声明は、虚偽ではなく単なるマーケティング上の誇大宣伝であると評された。

ジェームズ氏の最近の提案では、ツイートは単なる誇張ではなく、「投資コミュニティを欺く」目的での「虚偽の情報の流布」にあたり、ニューヨーク州の厳格な詐欺防止法であるマーティン法違反とみなされていると主張している。 。

真夜中の作戦会議

2022 年 6 月 15 日午前 0 時過ぎの Microsoft Teams の会話記録では、シルバート氏、モロ氏、その他のジェネシス幹部がディスカッションを行い、3AC の消滅後に投資家に対応するアプローチを計画しています。

「当社の元マネージングディレクターであるマシュー・バレンスヴァイク氏はグループチャットで懸念を表明し、『当社の総財務状況が漏洩する可能性を懸念するのは当然だ』と述べた。」

モロ氏は「警告には同意する」と応じた。

3ACの状況についてのチームの深夜の議論の後、私はジェネシスのトレーディング責任者として、自分の考えを表明する電子メールを書き留めました。

「誰も起きているかどうかはわかりませんが、電話が着実に流れ始めているのが見え始めています。」

私は昨夜昼夜を問わず、預金者や見込み顧客からの多数の電話に対応し、彼らの懸念や問い合わせに対する防備の役割を果たしました。

ジェネシスの状況を注視している仮想通貨投資家として、私たち DCG にとって、このプロジェクトへの信頼を強化する行動をとることが重要であると信じています。この市場の混乱においてジェネシスが「優良企業」であるという噂が広まっているため、私たちはこの評判を維持し、強化する必要があります。

ジェームズ氏の訴訟では、これらの議論は「偽情報を広め、ジェネシス社の財務不安を隠し、ジェネシス社に仮想通貨を提供し続けるよう投資家を説得するための組織的な取り組み」だったと主張している。

DCGの広報担当者は、ニューヨーク州司法長官の最近の申し立てには応じないことを選択し、この問題に対するDCGの見方は、事件を棄却するという以前の申し立て以来変わっていないと主張した。彼らはまた、この訴訟には根拠がないと特徴づけた。

「信頼の輪」

仮想通貨投資家として、私はジェネシスを巡る動向と Microsoft Teams 従業員に対する疑惑を注意深く監視してきました。 Microsoft Teams の内部チャットが最近明らかになったことで、この状況に新たな光が当てられました。これまでには、シルバート氏やモロ氏を含む主要人物が、投資家にジェネシスの問題を黙らせようと舞台裏で働いていたとされる例があった。同時に、彼らはツイートを通じて、すべてが制御下にあることを公にコミュニティに安心させました。ジェームズの訴訟によれば、私的なコミュニケーションと公的なコミュニケーションとの間のこの矛盾は深刻な懸念を引き起こしている。

シルバート氏が自ら始めた事件の破棄要求において、彼の法務チームは、3AC の失脚に対するシルバート氏の反応を明らかにする電子メールとチャットログを提供した。ある例では、シルバート氏は懸念を表明し、「ジェネシスから資金が流出してDCGの流動性を枯渇させるわけにはいかないので、ジェネシスへの信頼と信頼を維持する必要がある」と述べた。

DCGの現在の流動性は堅調であるにもかかわらず、ジェネシスの財務上の不一致は機密性の高い情報とみなされ、信頼できるサークル内に保管され、外部に共有されるべきではない。

問題の出来事から3日後の2022年6月24日、シルバート氏はチームに対し次のような感想を述べた。「社内外を問わずジェネシスの財務安定性を疑う者を出さないことが重要だ」。

マーティン法違反?

仮想通貨投資家として、私は、DCG、シルバート、モロを含む「DCG被告のそれぞれ」が、ジェネシスを支払能力があるように見せるために行われているとされる不正行為を知らなかったというジェームズの声明に強く反対する。これはニューヨークの厳格な詐欺防止法、特にマーティン法に違反します。関係者全員がこれらの行為を十分に承知していたと思いますが、これは明らかな法律違反です。

私自身もジェネシスの運営に積極的に参加しており、毎日のミーティングに定期的に出席し、投資家との重要なコミュニケーション事項について話し合いました。法的主張によれば、DCG 被告はこれらの日常業務に深く関与していた。

マーティン法は、証券や商品の取引に関する広範な違法商行為を包含しており、これにはこれらの金融商品の購入、取引、マーケティング、または販売中の欺瞞行為が含まれますが、これらに限定されません。

仮想通貨投資家として、私はニューヨーク州司法長官事務所（NYAG）がマーティン法を利用して複数の仮想通貨企業や団体に対する訴訟を積極的に調査、追及していることに気づきました。たとえば、彼らは2019年にテザーとビットフィネックスに対する調査を開始しました。