世界的な金融規制の背景があり、デジタル資産分野に特に興味を持っている経験豊富なアナリストとして、私は世界的に有名な暗号通貨取引所であるバイナンスで進行中の物語に興味をそそられています。最新の展開は、インド物品サービス税務総局（DGGI）からのショーコーズ通知であり、この魅力的な物語のさらに別の章です。
インドの物品・サービス税情報総局（DGGI）はバイナンスに対し、未払いの物品・サービス税（GST）約8,600万ドル（7億2,200万ルピー）の債務があるとして督促通知を発行した。同庁は、同取引所がインドのユーザーから手数料を徴収していたが、2017年7月から2024年3月までの取引に対する税金を支払わなかったと主張している。
DGGI は初めて、国の物品サービス税 (GST) 規制の不遵守を理由に、デジタル通貨取引プラットフォーム、特にバイナンスに対する訴訟を起こしています。バイナンスの多額の納税義務は、国内で事業を展開する国内企業と国際企業の両方にとって必須の規則であるGSTシステムへの登録を怠ったことから生じている。
タイムズ・オブ・インディアが掲載した記事は、バイナンスがインドの顧客が行った取引の手数料を通じて少なくとも400億インドルピーを獲得したとされる信頼できる内部関係者の発言を明らかにした。さらなる調査により、これらの取引手数料から得られた収益は、バイナンス グループ企業、具体的にはセーシェルに拠点を置く Nest Services Limited に属する口座に送金されていたことが判明しました。
簡単に言うと、Binance のデジタル通貨取引プラットフォームは、オンライン情報およびデータベース アクセスまたは検索サービス (OIDAR) として分類されます。このカテゴリにより、外国のオンライン ビジネスは、少ない納税義務で運営することでインドのオンライン ビジネスよりも優位に立つことができなくなります。そのため、Binance のようなサービスプロバイダーは、インドの地元企業と同じ税務規制に従う必要があります。
インドでバイナンスが直面している現在の規制問題に加えて、バイナンスは今年初めにも問題に直面している。この取引所は、他のオフショア暗号プラットフォームと同様に、国の金融情報機関であるインド金融情報局（FIU-IND）への登録がないため、運営が禁止された。バイナンスは6月、登録を怠りマネーロンダリング防止法（AML）に違反した可能性があるとして、約220万ドルの罰金を科された。この問題の解決後、バイナンスはFIU-INDへの登録と業務再開を許可された。
別の展開では、DGGIによって発行された最近の通知は、Binanceに対して行われた以前の規制措置とは関連していません。ただし、バイナンスは現在ナイジェリアなど他の地域で税金関連の告発に直面していることに注意することが重要です。
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2024-08-08 15:27