バイナンス、インド金融情報局から220万ドルの罰金

金融規制と仮想通貨の分野で経験のある研究者として、私はバイナンスとインドの金融情報局（FIU）との間の最近の進展に興味深いものを感じています。

インドのマネーロンダリング防止当局は、同国のマネーロンダリング防止規制を遵守せずにインドの顧客にサービスを提供したとして、世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに約220万ドル（1,882億インドルピー）の罰金を課した。この発表は木曜日にインド当局によって公表された。

2024年1月、インド当局はバイナンスや他のいくつかのオフショア仮想通貨取引所に大義名分通知を送付し、国内で違法な事業を行っている疑いがあるため、（アナリストとしての）私たちは事業を整理してインドから撤退することになった。

インドの仮想通貨取引所の規制状況を調査している研究者として、私は興味深い展開に遭遇しました。 5月には、BinanceとKuCoinが金融情報局（FIU）からの承認を得る最初のオフショア仮想通貨事業体となった。注目すべきことに、この承認には、FIUとの審問を経て、両取引所が違約金を支払うという条件が付いていた。

バイナンスとFIU-INDの所長が提出した証拠に基づいて、調査結果はバイナンスに対する告発が正当であることを明らかにした。

この展開を受けて、FIU-INDの所長はバイナンスに約220万ドルの罰金を課し、規制要件を厳守するよう詳細な指示を出した。

バイナンスはコインデスクのコメント要請にすぐには応じなかった。