バイナンス、顧客のDWF研究所での市場操作を暴いた調査官を解雇: WSJ

暗号通貨業界で豊富な経験を持つアナリストとして、私はバイナンスとDWF Labsの間の状況を非常に懸念しています。バイナンスの著名な顧客であるDWF Labsの潜在的な市場操作を暴くための元スタッフの勤勉な活動は、残念な結果に見舞われた。

バイナンスの元および現従業員へのインタビューや文書に基づくウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、バイナンスのスタッフは、仮想通貨取引所の顧客である仮想通貨投資会社であるDWFラボで市場操作の証拠を発見した後、解雇されたという。 、電子メール、業界情報源。

バイナンスで市場監視を担当していた前従業員とそのチームメンバーが、市場操作や違法行為の兆候を特定するために招聘された。これはバイナンスが規制順守を強化することを目的としていたため、積極的な措置でした。

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、月間1億ドル以上の取引を行っていた高額顧客が、バイナンスが定めた規制に違反するポンプ・アンド・ダンプ・スキームやウォッシュ・トレーディングなどの操作行為に関与していたことがチームによって判明したという。

2023 年の初めに、毎月 40 億ドルを超える取引を行っていることで知られる DWF Labs が、暗号化イニシアチブへの重要な投資家になりました。これは、一般的に無気力さが特徴の市場において予想外の動きでした。創設者が仮想通貨の高頻度取引を通じて富を蓄えた従来のベンチャーキャピタル会社とは異なり、DWF Labs は独自のアプローチを採用しました。彼らは通常、数百万ドル相当のプロジェクトのトークンを割引価格で購入し、その後価格が上昇したときに利益を得ました。

この問題を調査している研究者として、バイナンスの調査チームが、2023年に3億ドル相当のウォッシュトレードが関与したとされる取引所のいくつかのトークンの価格操作の証拠を発見したと主張したことを共有できる。しかし、バイナンスは最終的に、そのような事実はなかったと判断した彼らの調査結果に基づく市場乱用の告発を裏付ける十分な証拠。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、この報告書の提出から約1週間後、調査チームの責任者は解雇されたと伝えられている。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、バイナンスは市場操作の疑惑を否定し、調査後に顧客を解雇した。調査結果は、クライアントに対する告発を完全に証明するものではありませんでした。バイナンスはコインデスクの声明要請に対してまだコメントしていない。

Xに投稿した声明によると、記事の公開後、DWF Labsのアナリストとして、私は行われた主張には根拠がなく、真実を歪めていると表明します。