バイナンスとCZ、仮想通貨ロンダリング容疑で新たな集団訴訟に直面

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不安定で興味深いデジタル通貨の世界を10年間渡り歩いてきた経験豊かな仮想通貨投資家として、私はバイナンスとそのCEO、チャンペン・チャオ（CZ）が直面している最新の法廷闘争に少し不安を感じていることを認めざるを得ません。新たな訴訟が起きるたびに、暗号通貨の状況はますます複雑になっているようで、不法行為が君臨していたインターネット初期の西部開拓時代に戻ってしまったような気がしてなりません。

仮想通貨投資家として、私はバイナンスとそのCEO、チャオ・チャンペン（CZ）が再び集団訴訟という形で直面している最新の法的ハードルについて知りました。この訴訟は、投資家仲間3名によってシアトルのワシントン西部地区連邦地方裁判所に起こされた。申し立ては、バイナンスが不正流用された暗号通貨資産の洗浄を支援し、追跡不能にしたというものだ。原告らは、盗まれた仮想通貨がバイナンスに送られただけでなく、プラットフォームがこれらの取引を「洗浄」したため、失われた資産を取り戻すことが極めて困難になったと主張している。

ブロックチェーンと仮想通貨業界で長年の経験を持つ経験豊富な法務アナリストとして、私はこのダイナミックな分野の急速な成長と進化を目の当たりにしてきました。しかし、この分野の主要企業の 1 つである Binance が現在も法的課題に直面していることは、最も成功したプラットフォームであっても規制の監視を免れないわけではないことを痛感させられます。

原告らは新たな訴訟でブロックチェーンの透明性を阻害しているとしてバイナンスを告発

この訴訟では、バイナンスが多数の違法行為に関与しているとして告発されており、そのうちの1つは総会屋影響下および腐敗組織法（RICO）の違反に関わるものである。原告らは、ブロックチェーン取引は本質的に透明であるため、盗まれた資産を追跡するのは簡単であるべきだったと主張している。しかし、彼らはバイナンスがこの透明性を妨害したと主張している。

より簡単に言うと、原告らは、誰かが他人の暗号通貨を盗み、それを洗浄するためのBinance.comのようなプラットフォームがない場合、ブロックチェーン上の暗号通貨の動きを追跡できるため、潜在的に追跡される可能性があると主張し、重要な問題の1つを強調した。この事件が業界に与える影響 – 盗まれた資産を追跡する能力。

昨年を振り返る仮想通貨投資家として、バイナンスが直面したいくつかの法的課題を認識することが重要だ。 2023 年 11 月、私はマネーロンダリングの容疑で窮地に陥り、バイナンスによる規制違反で解雇され、43 億ドルという高額の罰金を課せられました。さらに、2023年6月、米国証券取引委員会（SEC）は、出来高インフレを主張してバイナンスに対して民事証券詐欺罪を提起した。裁判所は2024年6月にこの訴訟のかなりの部分を進める許可を与えた。

 

2024-08-21 22:56