バイナンスの元CEO、チャオ・チャンペン氏に懲役4か月の実刑判決

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金融規制の背景と仮想通貨業界の経験を持つアナリストとして、私はバイナンスの元CEOであるチャンペン・“CZ”・チャオに米国のマネーロンダリング法違反で懲役4か月の判決が言い渡されたことは重要な進展だと思う。検察が求刑した3年に比べてこの量刑は軽いと主張する人もいるかもしれないが、私はこれが規制違反には結果が伴うという明確なメッセージを送っていると思う。

連邦判事は、米国のマネーロンダリング防止規制に違反したとして、バイナンスの元最高経営責任者（CEO）であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏に懲役4か月を言い渡した。

4月30日、ワシントン西部地区連邦地方裁判所で、リチャード・ジョーンズ判事は趙に対し懲役4か月の判決を下した。検察チームは、バイナンスの元CEOが以前勤務していた仮想通貨取引所で適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの確立を怠ったことを理由に、趙氏が有罪を認めたとして同氏の任期を3年とするべきだと示唆した。十一月に。しかし、彼の法定代理人は代わりに保護観察を主張した。

法廷での証言に基づき、ジョーンズ判事は、ザオ氏がバイナンスで違法行為が行われていることを認識していたことを示す証拠はなく、同氏の刑期を18か月から3年に延長するという検察の要求に矛盾すると述べた。政府の弁護団は最終陳述で、CZ氏は許可ではなく許しを求める戦略を採用しており、したがって彼の行為の利益を享受することは許されるべきではないと主張した。

「ケビン・モズレーは、犯罪の重大さを伝えるためには投獄が不可欠であると検察側に主張した。さらに、執行猶予を与えると他人が大規模な違法行為に加担する可能性があると警告した。」

チャオ氏の弁護士らは、ジョーンズ判事が量刑の際に考慮すべき重要な証拠として隠蔽文書を挙げた。彼らは、趙氏が裕福であるため、6か月未満の懲役刑が与えられた場合、危険にさらされる可能性があると主張した。

判決を待つ間、私はこの機会を利用して自分の行動を深く反省し、生じた損害について謝罪しました。具体的には、バイナンスの不適切なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの実施における自分の役割を認めました。

業界の最新動向を追う仮想通貨投資家として、私はFTXの前CEOであるサム・バンクマン・フレッドに対する訴訟に注目してきました。同氏は7件の重罪で有罪判決を受け、11月に判決が言い渡されたため、最初の公聴会は2月から延期された。しかし、裁判官が懲役25年の判決を下したにもかかわらず、彼の弁護団は有罪判決と量刑の両方に対して控訴する意向を発表した。

CZの公聴会では、ニューヨーク市の法廷の外に大行列ができたバンクマン・フリード氏の裁判や判決ほどの話題は生まれなかった、と何人かの関係者が述べた。司法省を代表する弁護士も同様に、仮想通貨業界の2人の人物の比較に反対し、彼らの罪は彼ら個人の人格に集中していないと強調した。

ザオ氏はバイナンスと米国規制当局との間で合意された和解の一環として、バイナンスのCEOを辞任し、重罪に対する有罪を認めた。この和解案は43億ドル相当で、「民事規制執行措置」のみに関わるものだった。この合意は、2023年6月にSECがバイナンス、バイナンス.US、CZに対して起こしている進行中の民事訴訟には影響を及ぼさなかった。

CZ氏は11月にCEOを辞任した後、ツイッターの利用を避ける意向を発表し、それ以来公の場では目立たず、現在進行中の刑事事件に関するコメントも控えている。 3 月に、彼は若い世代向けの暗号通貨とブロックチェーン技術に焦点を当てた教育的取り組みである Giggle Academy を開始しました。その後、リチャード・テン氏がバイナンスのCEOに就任し、趙氏の辞任を受けて後を継いだ。

今後数カ月のうちに、セルシウスの前長官であるアレックス・マシンスキー氏が、バンクマン・フリード氏とチャオ氏に続いて起訴される仮想通貨分野の注目すべき人物になると予想されている。米国での彼の刑事裁判は2025年1月に開始される予定である。

2024-04-30 22:20