バイナンスの共同創設者イー・ヘ氏、米国におけるCZの規制上の立場を肯定

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最近バイナンスがドバイで中国人コミュニティ向けに開催した集会で、同社の共同創設者の一人であるイー・ヘ氏は、元CEOの趙長鵬氏（CZ）と米国の規制問題に関する彼の現状についての懸念を語った。入手可能な情報によると、同氏はCZがこれらの不確実性に関して現在有利な立場にあると述べ、懸念を和らげた。

昨年、バイナンスと米国の規制当局との規則違反をめぐる和解の条件として、中国系カナダ人がバイナンスのCEO職を放棄した。しかし、バイナンスの共同創設者によって、米国におけるCZの状況は概して穏やかであり、過去の規制上の課題に対しては内部で準備ができていたことが明らかになった。

CZ、米国で量刑へ

2024年4月30日にワシントン西部の連邦地方裁判所で行われる趙氏の量刑公聴会を前に、米国における規制上の地位について議論が行われてきた。 (または: 2024 年 4 月 30 日にワシントン西部の連邦地方裁判所で予定されている量刑公聴会に先立って、米国における趙氏の規制上の立場に関する議論が生じています。)

リチャード・ジョーンズ判事がバイナンスの元最高経営責任者（CEO）に過失があると認定した場合、ガイドラインに基づく提案された刑期は12カ月から18カ月であっても、同氏は最長10年の懲役刑に処される可能性がある。

CZは2023年11月、会社トップの地位にありながら適切なマネーロンダリング対策を確立しなかったことと銀行秘密法に違反したことで法違反を認め、その結果このような法的窮地に陥った。

バイナンスはすべての容疑を否認し、43億ドルの和解に達したが、米国当局はバイナンスのCEOであるCZに対する法的措置を引き続き追求している。

Binance の決済には SEC が適用されない

ビナン氏と米国規制当局との2023年6月の合意では、証券取引委員会（SEC）は除外されていた。その後、同月、SEC は Binance、Binance.US、CZ を個人的に 13 件告発しました。

告発には、顧客の資金を混同したこと、米国の顧客のプラットフォームの使用を妨げなかったこと、プラットフォームの市場監視メカニズムに関して投資家を欺いたことが含まれる。

SECの告発に応じて、バイナンスは訴訟の却下を要請した。同取引所は、規制当局が複数の証券侵害疑惑について十分な証拠を提出していないと主張した。さらにバイナンスは、SECが議会からの明確な承認なしにデジタル資産を規制しようとして限界を超えていると主張した。

他の規制機関との合意に達した後、CZ（趙昌鵬）とバイナンスは、4月下旬のCZの量刑公聴会の後に開催される予定のSEC（証券取引委員会）での訴訟の準備を続けなければならない。

米国による暗号通貨犯罪者取り締まり

現在、米国当局は仮想通貨分野で違法行為を行っている個人に対して厳しい措置を取っています。特に、米国司法省は、消滅した取引所FTXの前CEOサム・バンクマン・フリード（SBF）がさまざまな詐欺罪で有罪判決を受けたと報告した。

以前は有名な仮想通貨擁護者であるSBF（サム・バンクマン・フリード）は懲役25年、その後3年間の監督処分を受けた。裁判所は、違法行為の首謀者として同氏に110億ドルの罰金を支払うよう命じた。

最近、米国の裁判官は、Terra (LUNA) の創設者である韓国の実業家 Do Kwon 氏と彼の会社 Terraform Labs が証券詐欺を犯したとの判決を下した。

米国での2週間にわたる民事裁判の後、裁判官は彼女に評決を言い渡したが、これはSECが2人に対して訴訟を起こしたことを受けてのことだった。

2024-04-19 15:45