バイナンスの創設者は懲役3年になるのか？

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バイナンスの創設者であるCZ Zhao氏は、米国司法省（DOJ）の最新の提案に従って、懲役3年を過ごす可能性がある。これは同氏が銀行秘密法違反で有罪を認めたことに続くもので、仮想通貨セクターにおける規制上および法的懸念が重大であることを示している。以前、趙氏の司法取引では最長18か月の任期が予想されていた。しかし、司法省は彼の悪行の重大さから、より厳しい処罰を主張している。

司法省は、バイナンスにおける強力なマネーロンダリング対策（AML）の確立を趙氏が怠ったため、その取引所が違法行為に利用される結果になったと主張している。その中には、ランサムウェア攻撃やダークネット市場に関連した資金洗浄や取引を目的とした混合サービスの使用も含まれていました。提案された判決は、業界内で前例を確立するために厳しい罰金を科すことの重要性を強調している。

さらにこの文書では、米国の制裁やマネーロンダリング規制に反する禁止された活動におけるバイナンスの広範な利用について概説している。伝えられるところによれば、趙氏は必要な法的ガイドラインを認識していたが、これらの行動を支持したため、彼の苦境はさらに複雑になり、司法省が提案したより厳しい量刑の根拠となったとされる。

チャオ氏は懲役刑に服するとともに、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意した。同氏の判決は当初4月30日に予定されており、サム・バンクマン・フリード氏の判決に次いで2番目に大規模な法的手続きになると予想されている。

仮想通貨に対する規制の取り締まりは、2017年の強気相場以来大幅に進んだ。この分野の事業者は現在、ルールを破った場合の現実的な影響に直面しており、より厳しい罰則が科せられる可能性があります。これにより、他の仮想通貨プラットフォームは、特に同様の法的問題を回避するために米国の法律に対処する場合、規制の遵守についてさらに警戒することになるでしょう。

2024-04-24 12:58