バイナンスの創設者CZ氏、懲役3年に向けて「行動に言い訳はできない」と発言

バイナンスの創設者は暗号通貨分野での違法行為にスポットライトを当て、36 か月の懲役刑を受ける可能性がある。
Binance と以前の FTX に対する法的措置は、暗号通貨の採用に関する疑問を引き起こしています。

経験豊富な金融アナリストとして、私はバイナンスとその創設者チャンペン・チャオを取り巻く現在進行中の法的問題を非常に憂慮していると感じています。バイナンスプラットフォーム上でマネーロンダリングを許可した疑いに直面しているジャオ氏には36か月の懲役刑が科せられる可能性があり、仮想通貨業界の採用と規制順守について深刻な疑問が生じている。

現在進行中の法的紛争のさなか、バイナンス（BNB）創設者チャオ・チャンペン氏は現在、極めて重要な局面に直面している。

4月30日午後、シアトルの裁判所で趙氏への判決が言い渡される予定で、米検察当局は懲役36か月の判決を主張している。

何が問題ですか?

この主張は、同氏がバイナンスでの大規模なマネーロンダリングを阻止できなかったとされる点に焦点が当てられており、同氏に関する現在進行中の議論に大きな転換をもたらしている。

司法省が先週作成した提出書類の中で、検察官は次のように述べた。

「趙氏の故意の米国法違反は偶然や見落としではなかった。」

彼らはこう付け加えた。

暗号通貨投資家として、私はビジネスを急速に成長させて富を蓄積するために、米国の法律を破ることが魅力的な選択肢のように見える状況に遭遇してきました。ただし、そのような行為には、法的影響や評判の低下など、重大なリスクと潜在的な結果が伴うことを覚えておくことが重要です。代わりに、倫理的でコンプライアンスの実践に焦点を当てることが、成功し持続可能な企業を構築するための最良の長期戦略です。

銀行秘密法は趙氏に強力なマネーロンダリング対策プログラムを策定することを義務付けていたが、趙氏は意図的にそれを怠った。

提案されている18か月ではなく3年の懲役を命じた裁判官の判決は、趙氏の犯罪容疑の重大さと法律を厳格に遵守する必要性を浮き彫りにしている。

申し立ての根拠

趙氏はバイナンスに対し、米国人や禁制者が関与した違法行為に関連が疑われる取引の処理を支援したとされていると伝えられている。

検察は、報告された不審な取引を放置し、内部統制が脆弱だったとして、趙氏の経営陣を非難している。彼らはさらに、ハマスやアルカイダなど特定のテロ組織が疑惑の活動に参加していることを強調した。

昨年11月、私はこの告発を受けてバイナンスのCEOとしての職を辞任した。最近、私は銀行秘密法に違反したことを認めました。

同氏は書面で裁判長に深く謝罪し、バイナンスで強力な規制措置を講じる上での自身の欠陥を認め、自身の過失には正当な理由がないことを認めた。

私は自分の判断ミスをお詫びし、自分の行動に対して完全な責任を負います。振り返ってみると、最初からバイナンスでのコンプライアンス変更の実装を優先すべきだったのですが、そうしませんでした。 Binance で必要なコンプライアンス管理を設定できないことを正当化する理由はありません。

興味深いことに、バイナンスの創設者は、法令順守の際にチームに「許可よりも許しを求めるほうが良い」とアドバイスしたと伝えられている。

検察は強固な立場を維持する一方、観察者らは趙氏の反応を興味深いままに待っている。

その他のマネーロンダリングの事例

暗号通貨市場を観察している研究者として、私はバイナンスが最近いくつかの困難に直面しているにもかかわらず、BNBトークンやその他のレイヤー1（L1）トークンのビットコインに対する価値が十分に保たれていることに気づきました。

バイナンスの創設者CZ氏、懲役3年に向けて「行動に言い訳はできない」と発言

仮想通貨投資家として、私は最近告発に直面しているのはバイナンスだけではないことに気づきました。実際、ナイジェリアはマネーロンダリングと脱税の容疑でバイナンスとその幹部２人を追及する意向で波紋を広げている。

2022年、FTXは大幅な衰退を経験し、その結果、バンクマン・フリードは詐欺罪で有罪となり、懲役25年の判決を受けた。

これは、仮想通貨の主要プレーヤーが直面している規制上のハードルを浮き彫りにしています。

2024-04-30 17:12