英国とケニアの両方の国民であり、仮想通貨プラットフォーム「バイナンス」の従業員であるナディーム・アンジャルワラ氏は、3月にナイジェリアから出国した後、ケニアで拘留されたと言われている。
4月22日付のケニアからの複数の報道に基づいて、地元の法執行当局はアンジャルワラを逮捕し、刑事告発に応じるためナイジェリア当局に引き渡す予定である。以前、アンジャルワラさんは3月22日、ナイジェリアでモスクでの祈りのために護送されていた際に、なんとか拘留を逃れていた。その後、彼はケニアのパスポートを使用して出国した。
CryptoMoonはケニアでのアンジャルワラ逮捕の報道を確認できなかった。同氏は、取引所が同国の法定通貨ナイラを操作しているとの主張を受け、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリアン氏とともにナイジェリアを初めて2月に訪れた。バイナンスがすべてのナイラ取引を停止する意向を発表した後、当局は両氏を拘束した。
アンジャルワラさんがナイジェリアを出国した手段は依然として不明である。いくつかの報告によると、彼は当局によってイギリスの渡航書類を押収されたにもかかわらず、ケニアのパスポートを持ってなんとかアブジャ空港から出国したという。
ナイジェリア当局は、バイナンス幹部のアンジャルワラ氏が不在の中、取引所とガンバリアンに対して法的措置を講じている。アンジャルワラ氏は脱税とマネーロンダリングの容疑を否認しており、法廷審問は短期間の延期を経て、4月19日に再開される予定だ。
ガンバリアンさんの妻は、ガンバリアンさんは他人に利用されただけで無実であると主張し、ガンバリアンさんを米国に連れ戻すことを目的とした請願活動を開始した。バイナンスは社内で何の権限も持たないと述べ、ナイジェリアにおけるバイナンスの取引に対する責任を免除されるよう要求した。
バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏は、単一の重犯罪で有罪を認めた別の事件で4月30日に米国で判決を受ける予定だ。彼が受ける可能性がある最高刑は懲役10年だ。
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2024-04-22 18:15