バイナンス幹部をケニアへ追跡、身柄引き渡し進行中

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ナイジェリア当局は、バイナンスの幹部であるナディーム・アルジャルワラ氏がナイジェリアでの拘留を逃れた疑いでケニアで身元を特定した。政府は現在、同氏をナイジェリアに帰国させる手続きに取り組んでいる。

ナイジェリアのニュースソース、パンチからの情報に基づいて、ナイジェリア大統領府の内部関係者は、アルジャルワラがケニア到着後に隠れていたことを明らかにした。

ナイジェリア政府はインターポールやケニアの法執行機関と協力してアルジャルワラ氏を逮捕し、告発に応じるためにナイジェリアに移送している。

2月、アルジャワラ氏はバイナンスがナイジェリアの通貨ナイラの価値に干渉したとの疑惑を受けてナイジェリアを訪れた。ナイジェリア当局と問題について話し合った後、アルジャルワラ氏と別のバイナンスの代表者が拘留された。

郡の経済金融犯罪委員会（EFCC）が捜査を主導しており、同取引所と幹部２人を５件の容疑でマネーロンダリング容疑で告発している。しかし、アンジャルワラ容疑者は3月22日に拘留を逃れ、その後アブジャから飛行機でナイジェリアを出国したとされている。

報道によると、アンジャルワラさんは中東の航空会社でアブジャを出国したとされている。しかし、ナイジェリア入国に使用した英国パスポートが現在ナイジェリア当局に保管されていることを考えると、どのようにして国際線に搭乗することができたのかは不明である。

入国管理官は、バイナンス幹部がケニアのパスポートを使用してナイジェリアを出国したことを明らかにした。現在、捜査当局はアンジャルワラ氏が拘留中に他の旅行書類を持っていなかったために、どのようにしてこの文書を入手したのか解明に取り組んでいる。

アルジャルワラ氏の不在中、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリアン氏は法廷で無罪答弁を行った。彼の妻と支持者たちは、1か月近く拘留された後の彼の釈放を求めて結集した。ガンバリアンさんの配偶者は彼を米国に連れ戻すよう請願活動を開始し、出版時点で3,000人を超える署名が集まった。しかし、ガンバリアンさんの訴訟の審理は4月19日まで延期された。

3月5日以降、バイナンスはナイジェリアナイラを使用した取引を行うことができなくなるとユーザーに通知した。この決定はバイナンスがナイジェリア市場から撤退することを示唆した。さらに、バイナンスのピアツーピア取引プラットフォームは、2月下旬頃にすべてのナイラ取引ペアを削除しました。

2月27日、ナイジェリア中央銀行総裁はナイジェリアの仮想通貨取引所について懸念を表明し、違法行為に関与している可能性があると示唆した。同氏はさらに、疑惑の原因としてバイナンスでの疑わしい取引を強調した。

2024-04-15 04:13