世界的な規制問題に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私は、バイナンスの最高金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏の最近の無罪判決が、急速に進化するデジタル資産分野での運営の複雑さと微妙な違いを浮き彫りにする重要な出来事であると感じています。
バイナンスの高官であるティグラン・ガンバリヤン氏は、裁判所が思いやりのある理由に基づいて決定を下した後、ナイジェリアですべての罪状で無罪となった。
ロイター通信によると、経済金融犯罪委員会（EFCC）がアブジャの連邦高等裁判所で訴訟の取り下げを求めたため、ナイジェリア政府は2024年10月23日の法廷審理で、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏に対するすべての告訴を正式に棄却したとのこと。 。
これまでマネーロンダリングや為替操作などの容疑で厳しい調査を受けていたが、現在バイナンスの金融犯罪コンプライアンスの責任者を務めるガンバリアン氏は当初起訴された。しかし、これらの告発はその後取り下げられた。彼に対する最初の疑惑は、彼がナイジェリアを訪問し、政府関係者らと面会した際に引き起こされた。ガンバリアン氏は同僚のナディーム・アンジャルワラ氏とともに、ナイジェリアナイラの価値に影響を与えたとして告発に直面した。
ガンバリアンさんは 8 か月間、劣悪な環境の刑務所に入れられなければなりませんでした。アンジャルワラさんは今年初めに逮捕を回避することができた。新聞によると、ガンバリアンさんは刑務所に滞在中に健康状態が危険な状態になったという。囚人の権利擁護団体も、椎間板ヘルニアとマラリアによる合併症を考慮し、人道的理由から彼の釈放を求めた。
人道的根拠によりガンバリアンに対する告訴が取り下げられる
依頼人の代理を務めるマーク・モルディ氏は、告発取り下げを求めるEFCCの動議を支持した。さらにモルディ氏は、ガンバリアン氏はバイナンスの従業員に過ぎず、他の金融取引には関与していないと指摘した。この判決は、国際規制機関からの監視が厳しくなっている仮想通貨取引所であるガンバリアンとバイナンスの双方にとって、大きな変化を意味する。
ガンバリアンさんの健康状態が悪化したため、訴訟を中止する決定が下された。ナイジェリア政府報道官のデレ・オエワレ氏は、海外での医療ケアを呼び掛けた。同情心が重要な要素であるため、裁判官は法廷で訴訟を却下した。
2月下旬に3,500万ドルを超えるマネーロンダリングの容疑でガンバリアン氏が逮捕されたこと（彼もバイナンスも否定している）は、これがアフリカでのバイナンスの事業運営にどのような影響を与えるのかという疑問を引き起こした。現在、多くの人がその影響に興味を持っています。
マネーロンダリング容疑は成立しなかったものの、Binance に対する脱税に関する容疑は他にもあります。 EFCCの弁護士エケレ・イヘナチョ氏は、ガンバリアン氏は緊急の治療が必要であるため、告訴は取り下げられたと述べた。さらに、外交手続きが彼の釈放を確実にするのに役立った。ただし、これらの取り組みの具体的な詳細は明らかにされていません。したがって、ガンバリアンの将来と健康状態については疑問が残ります。
先月、妻のゆきは私の健康状態の悪化について心配を表明し、取り返しのつかない害を及ぼすのではないかと心配しました。私の拘留中、彼女は私の自由のために精力的に戦ってくれました。
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2024-10-24 22:29