金融規制に長年の経験を持つ研究者として、私はピリピーナ銀行 (BSP) による最近の動きは印象的であり、必要であると考えています。仮想資産サービス プロバイダー (VASP) 向けに提案されているレポート システムは、仮想資産市場内で透明性のある安全なエコシステムを構築するための重要な一歩です。
フィリピンは、2025 年 1 月 1 日の報告ポータルの立ち上げを含む、ピリピナス銀行 (BSP) からの新たな報告システムを導入することで、仮想資産業界の規制を進めています。最近、詳細を記載した通達草案が公開されました。仮想資産サービス (VASP) のプロバイダーに対するデータ提出義務の強化。
最近の変更に伴い、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は、包括的な監視のために、定義された間隔で 13 件のレポートを提出する必要があります。毎月、取引量、価値、保有する総資産の詳細を記載した 2 つのレポートを提出する必要があります。さらに、3 か月ごとに、営業オフィスの場所、Web サイト、口座所有者の人口統計情報を含む 7 つのデータ ポイントを提供する必要があります。また、6 か月ごとに 3 回の追加レポートが必要です。最後に、監査済みの財務諸表は毎年必要です。
この戦略は、欠落したデータを埋め、詳細な不一致を減らし、仮想資産に関する情報の全体的な精度を高めることを目的としています。これらの基準を設定することで、Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) は、仮想資産市場の信頼性と安定性を促進し、参加者間の信頼を促進する明確で安全な環境を構築することを目指しています。
VASP 向けの新しいレポート ポータル
2025 年上半期から、仮想資産サービス プロバイダーは現在のチャネルを通じてマネー サービス ビジネス レポートの送信を継続します。ただし、この期間の後は、Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) が別の指示を提供しない限り、これらの提出は新しいレポート ポータルを通じて行う必要があることに注意することが重要です。この変更は、データ収集の効率を高め、最終的には全国の仮想資産活動の監視を改善することを目的としています。
アナリストとして、私は、フィリピン銀行セントラル（BSP）の強力な監視に対する揺るぎない取り組みを反映して、改訂された報告基準を順守しない場合、規制措置につながる可能性があることを強調しています。仮想資産サービスプロバイダー (VASP) は、12 月 13 日までに、提案されたフレームワークに関するフィードバックを共有する必要があります。これにより、BSP は業界の観点を考慮し、十分な情報に基づいた方法でシステムを完成させることができます。
現在、Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) には 14 の仮想資産サービス プロバイダー (VASP) が登録されており、そのうち 7 社がアクティブにサービスを提供しています。これらの有名な企業としては、Maya Philippines、Philippine Digital Asset Exchange (PDAX)、Betur Inc. (COINS PH)、Bloomsolutions Inc、Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App)、Moneybees Forex、TopJuan Technologies Corp などがあります。BSP は次のことを奨励しています。未登録または海外に拠点を置く VASP との取引に従事する場合、無許可のオペレーターに関連するリスクを最小限に抑えることができるため、一般の人々は注意を払う必要があります。
フィリピン、オンラインギャンブルを禁止
フィリピンは、他の国家安全保障問題と同時に仮想資産を扱うことで金融監視を強化している。 2024年7月、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、殺人、誘拐、人身売買などの犯罪との関連を理由に、オンラインギャンブル事業の禁止を課した。この禁止は特にフィリピンのオフショアゲーミング事業者（POGO）に焦点を当てており、POGOは金融詐欺、マネーロンダリング、および主要な機能を超えたその他の違法行為に参加した疑いで厳しく監視されている。
仮想資産に関する中央銀行の規制は、POGOに対する広範な政府の措置と一致しており、金融監督を強化し、公共の安全を優先するための協調的なアプローチを示している。追加の 13 の報告要件を実装することで、イノベーションの促進と厳格な規制ガイドラインの施行の間でバランスをとり、仮想資産取引のための安全なプラットフォームを構築するという取り組みを強調しています。
2020年5月、中央銀行は仮想資産プロバイダーとサービスに対し、マネーロンダリングやテロ資金供与などの脅威を最小限に抑えるための指令を発表した。彼らは、仮想資産取引における迅速性とコスト削減の利点を認識し、匿名性、速い取引速度、不安定な価格、国際的な範囲から生じるリスクに取り組むことの重要性も強調しました。
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2024-11-25 13:46