世界的な金融犯罪とデジタル資産市場への影響に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、ブラジルのサンパウロからのこのニュースは、私たちの業界の西部開拓時代の性質を再び思い出させました。悪名高い麻薬組織ファースト・キャピタル・コマンドが仮想通貨取引所を通じて運営していたマネーロンダリング計画が解体されたことは、仮想通貨の背後にあるテクノロジーがイノベーションと金融包摂の計り知れない可能性を秘めている一方で、違法行為を促進するために悪用される可能性があることを警告するものである。活動。
火曜日、ブラジルサンパウロ民間警察は、麻薬組織第一首都司令部（PCC）によるマネーロンダリング作戦を鎮圧したと発表した。ソーシャルメディア（以前はTwitter）への最近の投稿によると、この計画は仮想通貨取引所を装った企業を表舞台として利用したという。
CNNの報道によると、同社は約5億レアル（8900万ドル）相当の取引を行ったという。強制捜査中、警察は同社本社で5,500万レアル（890万ドル）相当の小切手を押収したが、現時点では名前は公表されていない。
火曜日、サンパウロ州内のさまざまな都市で第一首都軍関係者を対象とした20件の逮捕命令と60件の捜索・没収命令が発令されたことを受け、当局は強制捜査を実施するよう指示された。
対照的な動きとして、ブラジルの裁判所は捜査中の個人から80億レアル（14億2,700万ドルに相当）以上を差し押さえた。
エコノミスト誌の最近のレポートでは、第一首都司令部はラテンアメリカ最大の犯罪組織として広く認識されており、約4万人の活動メンバーと約6万人の協力者または請負業者を誇っていると指摘されている。
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2024-08-07 21:35