テクノロジーと犯罪の交差点に強い関心を持つ研究者として、私はラリー・ハーモンの物語に魅了され、また愕然としています。一方で、個人がどのようにして暗号通貨のような高度なテクノロジーを凶悪な目的に大規模に活用できるのかを見るのは注目に値します。その一方で、ハーモン氏のその後の変貌と当局との協力が、同様の犯罪に関与した他の人々の判決につながったことを目撃するのは心強いことである。
2020年、仮想通貨ミキサー「ヘリックス」を使って犯罪者のマネーロンダリングを幇助したラリー・ハーモンは懲役3年の判決を受けた。この寛大な刑罰は、ハーモン氏がビットコイン・フォグ事件で過去に支援したことを理由に、コロンビア特別区地方裁判所判事のベリル・ハウエル氏によって説明された。
「驚異的な」犯罪、深い反省
ハーモン氏に対する告発により、ハーモン氏には最長20年の懲役刑が科される可能性がある。 11月11日、政府は彼に対して75か月の懲役刑を提案した。 2020年、財務省の金融犯罪取締ネットワークはハーモン氏に6,000万ドルの罰金を科した。
裁判では、ハーモン氏はビットコイン・フォグの運営者ロマン・スターリンゴフ氏に対する検察を支援した。 11月8日、スターリンゴフは懲役12年半の判決を受けた。ハーモン氏は判決の際、自身の行為に対する遺憾の意を表明した。注目すべきことに、彼は逮捕の2年前にHelixを閉鎖しており、裁判官は判決の際にその事実について言及した。裁判官は、ハーモンはこの事件で逮捕される前に態度を変えたと述べた。
ハーモン氏は、総額3億1,114万5,854ドルの流動性資金を放棄するよう指示されたことに加えて、押収されたデジタル通貨、財産、推定価値4億ドルを超える金融資産を放棄するようさらに命じられた。
ハーモンはHelixを使用して35万ビットコイン（約3億ドル相当）を送金したとされている。この大規模な犯罪行為は検事アルデン・ペルカー氏によって「圧倒的だ」と強調された。
「彼は地元のコカイン販売業者に検索エンジンの最適化をもたらしました。」
ハーモンは2020年2月に逮捕され、翌年8月に罪を自白した。 2014 年から 2017 年まで、彼はダークネット上で Helix として知られる暗号通貨ミキサーを管理しました。この期間中、彼は 350,000 ビットコイン (BTC) 以上を洗浄しました。 Helix は、Harmon が管理していたサービスである Grams ダークネット検索エンジンと連携して機能しました。司法省の宣言によれば、次のようになります。
「ハーモンは、グラムとヘリックスが当時の主要なダークネット市場すべてに確実に接続できるように、あるいはサポートできるように努めました。 Harmon は、ダークネット市場が Helix をビットコイン引き出しシステムに直接統合できるようにするアプリケーション プログラム インターフェイス (API) を開発しました。」
当初ハーモン氏は法廷で、ビットコインは通貨としての資格を持たず、そのためマネーロンダリング犯罪で告訴されるのは不可能だと主張していた。
ラリーの悪弟ゲイリー
ハーモン氏の逮捕後、内国歳入庁の刑事捜査部門がハーモン氏のハードドライブウォレットを押収した。その後、ハーモンの弟ゲイリーは、ラリー・ハーモンのパスワードを使用して、それらのウォレットから約 712 ビットコイン (当時の価値は 500 万ドル以上) を自分の口座に移動させました。
2021年7月、ゲイリー・ハーモンが逮捕された。裁判所命令により、仮想通貨約2,000万ドルの没収が求められ、電信詐欺と司法妨害の罪で4年の刑で服役した。
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2024-11-16 00:28