検察は、アブラハム・“アヴィ”・アイゼンバーグによるソラナ分散型取引所マンゴー・マーケットに対する1億1000万ドルの詐欺容疑を、より簡単な言葉で古典的な偽ダイヤモンド指輪計画に例えた。
4月9日に掲載されたインナーシティ・プレスXの報道によると、米国のティアン・ファン検事補はマンハッタン連邦裁判所の冒頭弁論中に次のような声明を発表した：2022年10月11日のアイゼンバーグの行動は本質的に詐欺的で操作的だった。
「この詐欺について考えてみましょう。ある人は、価値のないプラスチック製の偽のダイヤモンドの指輪を売ります。詐欺師は姿を消して逃走する。この事件はそれを現代風にアレンジしたものです。その男、アブラハム・アイゼンバーグ？彼は走った。”
「わずか20分で、ファンは仮想通貨の価値を操作し、その価格を驚くべき1000パーセントも引き上げた。彼はマンゴー・マーケットをだまして自分が多額を保有していると信じ込ませ、騙し取ることに成功した。」
「彼は他人から1億1,000万ドル以上相当の仮想通貨を入手しましたが、実際には借りたのではなく、不正に受け取ったのです。彼はその仮想通貨で逃亡したのです。」
アイゼンバーグ氏は、マンゴー・マーケットでの操作疑惑に一貫して反論し、代わりに、彼は成功した取引手法を採用し、彼の活動は合法的な公開市場取引であったと主張した。
裁判でサンフォード・トーキン弁護士はこの申し立てに異議を唱え、アイゼンバーグ氏が取引に自己資金1,300万ドルを賭けており、成功しなければすべてを失う可能性があると指摘した。
この取引戦略中、彼にはすべての資産を失う可能性があるというリスクが常にありました。それは絶対確実な、または隠された決定ではありませんでした。むしろ、彼がとった賭けは誰の目にも明らかでした。 （トーキンの発言）
ブロックチェーン取引は公的にアクセス可能であるため、マンゴー・マーケット事件はオープンな形で起きた。その結果、誰でも逆取引をする機会があったのです。
もし彼の取引相手がその場にいて、そうすることを選択していたら、彼らは代わりに彼と取引を行うことができたかもしれない、とトーキン氏は指摘した。彼は利益の出る取引を実行した。
2022年10月、アイゼンバーグはUSDCと比較してMNGOトークンの価格を引き上げました。
その後、過大評価されたMNGO価格を担保として複数の融資を受け、マンゴー・マーケットの仮想通貨保有額は計約1億1000万ドルに達した。
事件から約1週間後の10月15日、マンゴー・マーケットは6,700万ドル相当の仮想通貨を回収したと発表した。その後、アイゼンバーグ氏はXに対し、仮想通貨取引所に関わる自身の行為を認め、それらは取引所のスマートコントラクト規制に準拠しているとの信念を表明した。
マンゴー・マーケッツのチームは、資金の一部が回復されたにもかかわらず、アイゼンバーグに対して4,700万ドルの損害賠償と利息を求める訴訟を起こした。
暗号通貨弁護士が結果を検討
4月9日のXの最近の投稿で、仮想通貨専門弁護士のガブリエル・シャピロ氏は、アイゼンバーグ氏の訴訟に対する判決は、サム・バンクマン・フリード氏が関与した刑事裁判よりも仮想通貨業界の将来にとって大きな意味を持つ可能性があるとの見解を表明した。
デルフィ研究所の法務責任者であるシャピロ氏は、市場操作に関するアイゼンバーグ氏の主張に同意を表明した。しかし、アイゼンベルグが遵守すべき規制の詳細に関しては反対意見があった。
「アヴィは、DeFiプロトコルの使用に関連したローン契約の不特定の条件に違反した疑いで批判されているが、シャピロ氏はそれを信じがたいし、分散型金融システムと矛盾していると感じている」という言い換えも考えられる。
次のシナリオを考えてみましょう。ネットワークの混雑により、Aave でのポジションが清算されます。残念ながら、担保の価値が必要な基準を大幅に下回り、プロトコルの不良債権につながります。 AaveDAO に未払いの債務を回収するために訴訟を起こす権限を与えたいと思いますか?
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2024-04-10 05:05