ああ、ルクセンブルク！明らかに、学校の遊びで親のように仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に大きな赤い旗を振っているように見える小さな国は、「それらのマネーロンダーに気をつけてください！」と叫びます。 2025年の国家リスク評価（NRA）で、ルクセンブルクはこれらのデジタルダーリングを高リスクのエンティティとして公式に分類しています。暗号がそんなにスキャンダラスになる可能性があることを誰が知っていましたか？ 💸
報告書によると、VASPのリスクレベルは「高い」です。これは、トランザクションボリューム、クライアントリーチ、流通チャネル、法的構造、および国際的な運用範囲などの要因のカクテルによって駆動されます。それは、誰もがボードウォークへの道を洗濯しようとしている独占のゲームが間違っていたようなものです。 🏦
2020年、NRAは電球の瞬間を持ち、「仮想資産から出現するML固有のリスクの詳細な評価」の後、VASPを新たなリスクとして特定しました。 2022年に早送りすると、彼らは実際に叫んでいました、「暗号資産に関連するリスクは非常に高いです！」なぜなら、それに直面してみましょう、彼らはインターネットベースで国境を越えているからです。 🌍
EUの進化する暗号規制
ルクセンブルクが創設メンバーであるEUは、暗号通貨業界に鎖を奪おうと忙しくしています。 27のEU加盟国すべてにわたって暗号規制を統一するように設計された、暗号アセット（MICA）フレームワークの市場に入ります。官僚的な枠組みのように「私たちは気にしない」と言うものは何もないからですよね？ 📜
1月以来、暗号資産サービスプロバイダーは、EU内で合法的に運営するためのライセンスを取得するために急いでいます。これには、規制されたデリバティブ取引を開始したCryptocurrency Exchange Krakenと、ライセンスを確保した競合他社のCrypto.comが含まれます。誰が最も速いルールに従うことができるかを見るのはレースのようなものです！ 🏁
Micaは、Stablecoinsの新しい一連の要件も導入しています。しかし、USDT（USDT）の背後にあるStablecoinマーケットリーダーであるTetherは、取得するために一生懸命にプレーすることを決定し、新しいルールに準拠することを拒否しました。その結果、Crypto.com、Coinbase、およびBinanceに登録されました。デジタル分裂について話してください！ 💔
暗号とのマネーロンダリング
暗号通貨がより人気が高まるにつれて、マネーロンダリングにも使用されます。今月初め、香港警察は、暗号化と500を超える銀行口座に依存している国境を越えたマネーロンダリングスキームに関与した12人を逮捕し、なんと1,8800万ドルの香港ドルを洗濯しました（約1500万ドル）。洗濯がとても有利になる可能性があることを誰が知っていましたか？ 🧼
別のひねりを加えて、ヨーロッパの法執行機関は、中東と中国に拠点を置く刑事団体のために、2100万ユーロ（2350万ドル）を暗号で洗濯したとされる「マフィア暗号銀行」の容疑者17人を逮捕した。その結果、彼らは現金、暗号、18台の車両、4つのショットガン、いくつかの電子機器など、450万ユーロ（500万ドル）相当のアイテムを押収しました。悪い犯罪映画のシーンのようなものですが、より多くのスプレッドシートがあります！ 🎬
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2025-05-27 13:56