ルミス上院議員とワイデン上院議員、トルネード・キャッシュ容疑に対する司法省の姿勢に反対

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経験豊富な仮想通貨投資家として、私はトルネードキャッシュと送金ライセンスの解釈をめぐる司法省とローマン・ストームの間で進行中の法廷闘争を注意深く観察してきました。シンシア・ルミス上院議員とロン・ワイデン上院議員からの懸念を表明した最近の書簡は、この複雑な問題にさらなる重みを加えている。

関心のある仮想通貨投資家として、私は送金ライセンスに関する司法省の解釈をめぐる、シンシア・ルミス上院議員とロン・ワイデン上院議員とメリック・ガーランド司法長官の間で進行中の議論を見守ってきた。より簡単に言うと、彼らは司法省が仮想通貨分野での特定の活動を送金と定義していることについて懸念を表明しており、これが一部のデジタル資産ビジネスに不必要な規制上の負担をもたらす可能性がある。私はこの状況を注視しており、司法省が仮想通貨に対してより明確で緩和的な姿勢を示すことを期待しています。

超党派の著者らによる脚注は、この特定の解釈が、無許可送金事業の運営やその他の重大な犯罪の罪で起訴されているトルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストーム氏に対する進行中の法的手続きで使用されていることを示唆している。

ルミス上院議員とワイデン上院議員、トルネード・キャッシュ容疑に対する司法省の姿勢に反対

銀行秘密法と FinCEN では、送金を、通貨やその他の価値タイプを含む送金のプロセスとして説明しています。非保管暗号サービスプロバイダーは、取引中に資金を保持または保管しないため、送金者としての資格はありません。上院議員らは、司法省の立場がこの定義に反しており、政策執行の取り組みが複雑になっていると考えている。

「ビットコインには常に明確な一方的な所有者がいます。 [譲渡] トランザクション プロセスのどの時点でも、所有権がどこに存在するかについて不確実性はありません。 […] したがって、保管と管理は、ビットコインやその他の暗号ネットワーク上で「受領と送信」がどこで行われるかを決定する論理的な試金石となります。」

FinCen は送金登録に関する規制の解釈において主導的な役割を果たしています。上院議員らによると、司法省が提案したガイドラインは、銀行振込を扱うインターネットプロバイダーや郵便局を含む広範なサービスに影響を与える可能性がある。

4月には、仮想通貨擁護団体が共同で南ニューヨーク地方裁判所に法廷準備書面を提出し、同様の主張を提示した。

ルミス上院議員とワイデン上院議員、トルネード・キャッシュ容疑に対する司法省の姿勢に反対

3月、Tornado Cashの運営者とされる人物の代理人弁護士が、同氏に対する告訴を却下するよう申し立てを行った。彼らは、トルネードキャッシュには取引を独立して制御または処理する能力がないため、送金ビジネスの定義には当てはまらないと主張した。さらに、一般ユーザーである私には、その「不変」の性質のため、認可されたグループによるサービスの使用を阻止することはできないと彼らは主張しました。

検察側は、ストーム氏がサービスの管理責任を負い、犯罪行為を目的としたソフトウェアを作成したと主張した。彼らは、トルネードキャッシュが資金の移転と隠蔽を容易にし、ストーム氏は資金が違法に入手されたものであると知っていたと主張した。

ストーム氏は8月、制裁法違反やマネーロンダリング計画への幇助、さらには無許可の資金取引を行った容疑で拘留された。考えられる刑罰には最長45年の懲役が含まれる。告発にもかかわらず、彼は無罪を主張しており、渡航制限が課せられた上で現在200万ドルの保釈金を払って保釈されている。

2024-05-13 22:33