世界の金融市場と規制に豊富な経験を持つベテランアナリストとして、私は新技術、特に仮想通貨に関連したマネーロンダリングリスクに対処する中国の積極的なアプローチは非常に賞賛に値すると考えています。国境を越えた数多くの金融不正行為を目撃してきたことから、各国がテクノロジーの進歩に遅れを取らないように法的枠組みを適応させなければならないことは明らかです。
私は金融規制の複雑さを研究する研究者として、現在、中国のマネーロンダリング防止法の改正案の検討に取り組んでいます。これらの改訂は、暗号通貨などの新興金融テクノロジーによってもたらされるリスクに対処する当社の能力を強化することを目的としています。法制問題委員会は9月9日、テクノロジーの急速な進歩によりマネーロンダリング活動の特定と防止がますます困難になったため、こうした変更が必要になったと強調した。
同委員会の代表者であるWang Xiang氏は、改正法は先端技術に関連したマネーロンダリングの検出と評価方法を改善することを目的としていると述べた。これは、企業が仮想通貨などのさまざまな技術進歩を含む革新的なビジネス モデルから生じるリスクを認識し、管理する必要があることを意味します。
仮想通貨投資家として、私は中国のマネーロンダリング防止法に関する動向に注目してきました。全国人民代表大会常務委員会は今週、この法律の改正草案を審議する予定だ。その目的は、マネーロンダリング対策活動の定義を明確にし、拡大するとともに、前提犯罪、つまりマネーロンダリングのようなより複雑なプロセスに関連することが多い犯罪行為のリストの概要を示すことです。
さらに、この改正案は、条項で示唆されているように、中国の刑法に沿った包括的な条項の下で、これらの犯罪の範囲を拡大しています。この動きは、国家が違法行為に対する取り組みを強化し、暗号通貨に関連する潜在的なリスクを特定するのに役立ちます。この修正はまた、中国のマネーロンダリング対策（AML）システムを、中国がますます直面している国際基準と調和させることも目指している。
中国中央銀行、新たな金融商品によるマネーロンダリングのリスクに対処へ
王祥氏の発言によれば、新しいテクノロジーとビジネスモデルの急速な出現と展開により、マネーロンダリング活動の検出と調査が困難になっている。この問題に対処するために、現在の改訂草案は、中央銀行および関連当局がマネーロンダリングに関連する新たなリスクを管理する措置を確立する必要があることを示唆している。さらに、金融機関は、これらの新しい金融商品の利用可能性と使用に関連するリスクを評価し、最小限に抑える必要があります。
ごく最近では、中国は、認識されたデジタル資産やオンラインサービスを利用したマネーロンダリングを防止する措置を講じています。先月以内に、最高人民法院と最高人民検察院は、仮想通貨、オンラインゲームのコイン、ライブ配信中のチップがマネーロンダリングの潜在的なツールであると認定した。つい最近、北京当局は仮想通貨の違法取引を伴う大規模なマネーロンダリング活動を解体したが、これはこれらのデジタル資産の管理における継続的な課題を示唆している。
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2024-09-16 14:42