デジタルコインを一振りするだけで富が生まれたり失われたりする仮想通貨という壮大な舞台において、太陽が降り注ぐアラブ首長国連邦の海岸出身の企業が頭を下げ、市場操作の罪で有罪を認めた。なんというどんでん返しだ！ 🎭
この悲劇の主役である CLS グローバルは、仮想通貨取引高の不正操作と電信詐欺の 1 件ではなく 2 件の罪を認めることに同意しました。なぜなら、両方できるのに、なぜ 1 つに妥協する必要があるのでしょうか。 1月21日に締結された司法取引により、彼らの運命が明らかになった。42万8,059ドルの罰金と、仮想通貨取引所バイナンスとクーコインの居心地の良い口座に保管されていた資金はすべて没収された。 💰
ああ、でも物語はさらに豊かになっていきます！マサチューセッツ州連邦検事局は、警戒心の強い吟遊詩人のように、CLS が他ならぬ FBI が作成したトークン NexFundAI (NEXF) の罠にはまった経緯を詳しく語ります。このトークンは、暗号通貨アンダーワールドの極悪非道な人物たちを誘い込むように設計されており、デジタル市場を悩ませているポンプ・アンド・ダンプ・スキームを暴露することを目的とした巧妙な策略でした。 🕵️♂️
小説にふさわしいプロットで、FBI は詐欺師の装いをして、NEXF の取引高の操作への協力を要請しました。彼らは投資家をだまして、このトークンが舞踏会の目玉であると信じ込ませようとしましたが、実際にはそれは単なる壁の花でした。 💃
CLSは嘆願書の条件に従って、疑うことを知らない投資家を疑わしいトークンに引き寄せるために、はるか昔から行われてきたウォッシュ取引の技術に従事していたことを認めた。彼らには現在3年間の執行猶予が課せられており、その間は米国の投資家がアクセスできるプラットフォームでの仮想通貨取引を控えなければならない。デジタルタイムアウトについて話しましょう! ⏳
毎年、彼らは証券取引委員会に対して遵守証明書をセレナーデし、真っ直ぐで狭い道を確実に歩むようにしなければなりません。 🎶
SEC も脚光を浴びないわけではないが、証券法違反の疑いで CLS に対して民事告訴を提起した。嬉しい混乱ですね。 「CLS Globalから差し押さえられた、またはCLS Globalによって支払われた資金はSEC決議に反映され、その逆も同様である」と地方検事局はまるで金融鬼ごっこをしているかのように宣言した。 🏷️
昨年10月、米国司法省は、NexFundAIにサービスを提供したとされる別の企業MyTrade MMとともに、この壮大な物語で18人が起訴されていると明らかにした。まさに、シェイクスピア劇に相応しい登場人物が揃っています！ 🎭
この作戦は、デジタルトークンの分野におけるFBIのデビューを示すものであり、市場の影に潜む詐欺師をおびき寄せて捕まえるという大胆な動きである。幕は下りるが、CLSグローバルはコメントを求める聴衆の抗議にまだ応じていない。彼らはお辞儀をするでしょうか、それとも黙ったままでしょうか？時間が経てばわかるでしょう！ ⏳
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2025-01-22 09:09