- 米国政府はマーケットメーカーを暗号通貨詐欺と操作の罪で告発した。
- FBI は加害者をおびき寄せ、捜査を支援するために NextFundAI というトークンを作成しました。
金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は数多くの詐欺や操作の事例を目撃してきましたが、最近の米国政府による仮想通貨マーケットメーカーの取り締まりは、間違いなく私がこれまで遭遇した中で最も興味深い事件の一つです。加害者をおびき寄せるためのおとりトークンとして NextFundAI を作成するという FBI の革新的なアプローチは、賭け金が大幅に高いにもかかわらず、現代のいたちごっこを彷彿とさせます。
より簡単に言うと、米国当局は、詐欺を犯し、仮想通貨市場を操作したとして、市場仲介者3名と他の18名を告発した。連邦捜査局は、これらの個人の不正行為の疑いを記録するために使用された NextFundAI というデジタル トークンを作成するおとり捜査を考案し、捜査の先頭に立った。
広範な捜査の結果、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade の 4 社が、広範な仮想通貨詐欺と市場操作の罪で起訴されたことが判明しました。
この申し立てに対して、米国検事のジョシュア・レヴィ氏は、この捜査はユニークなものであり、仮想通貨市場の投資家に対する強い警告となったと賞賛した。
誤解を招く情報によって投資家を騙そうとした場合、それは詐欺とみなされ、話は終わりです。
その他の仮想通貨詐欺で起訴
市場仲介業者が「オンデマンド市場操作」と呼ばれるサービスを提供していたことが調査で判明した。これには、人為的にトークン取引活動を促進し、その後、より多くのユーザーがでっち上げられた価格高騰に巻き込まれるとトークンが売り飛ばされることが必要でした。
アナリストとして、私は「埼玉トークン」という用語が検察チームによって持ち出され、数十億相当の時価総額に急騰した仮想通貨を指すことに注目しました。彼らは、これが悪名高い「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームの一例であると示唆しています。
その結果、捜査の結果、市場ブローカーの責任者、そのスタッフ、欺瞞的な仮想通貨の支持者らを含む 18 人の人物が関与していることが判明した。
注目すべき事実: Gotbit は、memecoins に重点を置いた、著名で活気のあるマーケットメーカーとして際立っています。
Gotbit の CEO、Aleksei Andriunin は、Twitter に似たプラットフォームで頻繁に活動しており、昨年、有名なブロックチェーン アナリストである ZachXBT によって注目されました。
さらに、ZM QuantのRiqui Liu氏、Baijun Ou氏、CLS GlobalのAndrey Zhorzhes氏、MyTradeのLiu Zhou氏など、他の影響力のある人物もこの事件に関与したとされている。
報道によると、米国当局は約2500万ドルを押収し、「ウォッシュトレーディング」として知られる行為に関与した複数の自動取引アカウントを無効にしたとされる。
研究者として、NextFundAIや、Robo Inuなどの精査対象のトークンによって悪影響を受けた小売業者は、この場合、損失の補償を受けることになることを明確にしたいと思います。
それにもかかわらず、この告発は一部のソーシャルメディアのオピニオンリーダーや仮想通貨擁護者の間で不安を引き起こしているようだった。 Xの暗号通貨インフルエンサーおよびプロモーターの1人であるアンセムは、引退を示唆し、アカウントから離れることさえほのめかしました。
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2024-10-10 14:15