サイバーセキュリティと金融犯罪の背景を持つ研究者として、チラグ・トマールのこの事件は、新しいテクノロジーがいかに昔からの詐欺の肥沃な土壌を提供するかをはっきりと思い出させるものとなる。私は、疑いを持たない被害者の信頼を悪用する詐欺師をかなりの割合で見てきましたが、トマールが行った規模は本当に驚くべきものです。
インド在住のチラグ・トマール氏は、本物の仮想通貨取引所を模倣した偽のウェブサイトを作成してコインベースのユーザーを欺いた行為により、懲役5年の判決を受けた。この情報はノースカロライナ州西部地区連邦検察局が発表した。これに先立ち、トマール氏は5月に通信詐欺の共謀について有罪を認めた。
偽のウェブサイト、実際の損失
Tomar が率いるグループは、詐欺目的で Coinbase Pro Web サイトを偽って複製し、ユーザーのログイン詳細と認証情報をスワイプするために使用しました。場合によっては、ユーザーを偽のカスタマー サービス エージェントに誘導し、被害者を説得して偽りのふりをしてリモート コンピューターへのアクセスを許可することに成功しました。
どちらの場合も、被害者のCoinbaseアカウントの暗号通貨が失われるという結果になりました。ある事件では、ノースカロライナ州西部に住む被害者が24万ドル以上を失った。
トマールは 2021 年 6 月には活動を開始し、2023 年 12 月に逮捕されました。司法省の声明によると、彼の計画は世界中で数百人の被害者から 2,000 万ドル以上を集めました。さらに：
「トマールは被害者の資金を、オーデマ ピゲやその他の高級時計の購入、ランボルギーニやポルシェなどの高級車の購入、ドバイやタイなどへの旅行など、贅沢な生活費の支払いに使用しました。」
司法省は当初、トマール氏の行為による損失は約3,700万ドルに達すると計算していた。彼は潜在的に20年の懲役と最高25万ドルの罰金の支払いを検討していた。トマールの仲間の共謀者の名前と結果は非公開のままだった。
最終的に、Coinbase Pro プラットフォームは閉鎖され、その機能は主要な Coinbase Web サイトに統合されました。
新しいテクノロジー、おなじみのテクニック
暗号通貨空間は、悪者に犯罪の機会を十分に提供します。暗号通貨に特有のリスクはありますが、多くの場合、古くからよく知られている詐欺も同様に有益です。
昨年9月、ジェミニ暗号通貨プラットフォームの代表者を装った詐欺師が、ワシントンD.C.の居住者から約4,100ビットコイン（約2億3,000万ドル相当）を騙し取ることに成功した。
10月、ニューヨーク州とネバダ州で2つの別々のネズミ講に関して判決が下された。ニューヨーク州では360万ドルの計画に対して判決が下され、ネバダ州では1,400万ドルの計画に対して86歳の個人が保護観察を受けた。
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2024-10-18 20:25