金融犯罪とサイバーセキュリティの分野で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はデジタル通貨とそれに関連するエコシステムの進化を目の当たりにしてきました。過去 2024 年は、ビットコインの価格が史上最高値を記録したことや、この分野の著名人に対する多くの刑事訴訟が終結したことなど、仮想通貨業界にとって極めて重要な年でした。
数多くのデジタル資産プラットフォームとその幹部の栄枯盛衰を見てきた私としては、FTX とそのリーダーであるサム・バンクマン・フリード氏、キャロライン・エリソン氏、ライアン・サボス氏の話が私の心に衝撃を与えたことを認めざるを得ません。世界で最も有名な取引所の一つの急速な崩壊は、業界に内在するリスクと、過失や完全な詐欺の結果をはっきりと思い出させます。
バンクマン・フリード氏に懲役25年、エリソン氏に懲役2年、サボス氏に懲役7年半の判決は、彼らの行為の重大さと悪行者の責任を追及する当局の決意の証しである。自分の職業上の歩みを振り返ると、これらの事件と過去の金融犯罪から学んだ教訓との類似点を指摘せずにはいられず、この急成長する分野における透明性、デューデリジェンス、規制順守の重要性を強調しています。
Tornado Cash の共同創設者である Roman Storm も、その話が私の注意を引いた人物です。彼の訴訟は、匿名性の潜在的な危険性と、規制されていないデジタル資産を扱う際の警戒の必要性についての警告として役立ちます。オランダで同僚のアレクセイ・ペルツェフが法廷闘争を続けていることは、これらの問題の世界的な性質をさらに強調している。
アイコムテックの創設者デイビッド・カルモナ氏とその関係者の逮捕と判決は、最も洗練されたネズミ講であっても永遠に正義を逃れることはできないことを思い出させるものとなった。これらの個人に言い渡された判決は、デジタル資産の世界での影響力や立場に関係なく、誰も法律を超越する者はいないことを示しています。
2016年のBitfinexハッキングで数百万ドル相当のビットコインを洗浄した夫婦チーム、イリヤ・リキテンスタイン氏とヘザー・モーガン氏の事件は、法が国家の最高層にまで及んでいるもう一つの例である。デジタル資産の世界。モーガンが刑期を待っている間、リキテンスタインが引き続き拘留されているという事実は、彼らの行為の重大さと正義を明らかにするための継続的な努力を強調している。
最後に、ドナルド・トランプ次期大統領の減刑公約を受けて、シルクロード創設者ロス・ウルブリヒト氏が2025年に釈放される可能性があることは、金融犯罪における政治の役割と刑罰と救済のバランスについて興味深い疑問を引き起こしている。私はキャリアを続けるにつれて、この皮肉を笑わずにはいられません。おそらくいつか、ウルブリヒトは「仮想通貨界で最も成功した重犯罪者から政治家に転向した人物」として知られるようになるでしょう。結局のところ、この絶え間なく変化するデジタル資産の世界では、何でも可能です。
2024年、ビットコインは10万ドルを超える最高価格に達しましたが、それはまた、暗号通貨業界の著名人や詐欺師に対する多数の刑事訴訟の終結を意味しました。
FTXとアラメダの幹部
成功のピーク時には、FTX は世界有数の仮想通貨取引プラットフォームの 1 つとして地位を占め、多くの国に何百万人ものユーザーを抱えていました。しかし、2022年11月のわずか数日以内に、同社が流動性の問題を発表し、その後破産申請を行ったことで、事態は予期せぬ展開を迎えた。
バハマからの延長された引き渡し手続きの後、FTXの前CEOであるサム・バンクマン・フリードは米国の拘留され、当初は保釈金で釈放が認められた。しかし、刑事裁判、有罪判決、判決が出る前の2023年8月に連邦判事が保釈を取り消したため、その後矯正施設に拘留された。
バンクマン・フリードに対する裁判官の懲役25年の評決を受けて、彼は控訴手続きを支援するためにブルックリンのメトロポリタン拘置所に移送された。 2025 年 1 月 1 日、SBF は有罪判決を受けた重犯罪者として刑務所の中で元旦を過ごし始めましたが、この方法で投獄されたのは彼だけではありません。
サム・バンクマン・フリード氏の元ガールフレンドで、かつてアラメダ・リサーチを率いていたキャロライン・エリソン氏と、FTXデジタル・マーケッツの前共同CEOであるライアン・サボス氏は、仮想通貨取引所の崩壊に関連した詐欺の罪を認めた。彼らにはそれぞれ2年と7年半の懲役が言い渡された。しかし、米国刑務所局によると、サムの出所予定日は2031年となっている。
エリソンさんは、男女の囚人が収容されているコネチカット州ダンベリーの連邦矯正施設で年末年始を過ごした。 10月11日に刑務所に出頭する前に、サラメさんはLinkedInのプロフィールを更新し、カンバーランドの連邦矯正施設で受刑者として新たな役割を開始していることを反映させた。
トルネード キャッシュの開発者
米国財務省が仮想通貨タンブラー「トルネードキャッシュ」をブラックリストに掲載する決定を下してから約1年後、私は気がつくとその共同創設者ローマン・ストーム氏がマネーロンダリング容疑で逮捕されたことについて読んでいた。
ストーム氏は2025年4月に予定されている裁判前に保釈されており、これは彼が休暇を刑務所内で過ごしていないことを意味する。一方、同僚のロマン・セミノフ氏は拘留されておらず、出版日時点でFBIの最重要指名手配者の一人に挙げられていた。
対照的に、オランダにおける同様の刑事事件は、独特の物語を呈している。 2022年にオランダ当局は、ストーム氏とセミノフ氏とともに仮想通貨混合サービスの創設者の一人であるアレクセイ・ペルツェフ氏をマネーロンダリングの容疑で逮捕した。
2024年5月、ペルツェフの訴訟は進展し、有罪判決が下され、5年を超える懲役刑が言い渡された。 2025年1月現在、彼はまだ拘留されており、弁護団は有罪判決と判決に対する控訴を準備している。
アイコムテックプロモーター
アイコムテックとして知られる仮想通貨ポンジスキームの創設者デビッド・カルモナ氏は、2022年に米国で逮捕され、それ以来拘留されている。 2024年、連邦判事は彼に懲役10年の判決を言い渡した。
ニューヨーク近郊の刑務所で服役するという提案もあったが、刑務所局の記録によると、カルモナは実際には12月までにケンタッキー州アッシュランドの連邦矯正施設に収監されていた。
アイコムテックの最初のグループの中で、カルモナは刑務所の中で最初に新年を祝った一人だった。このプロジェクトに関係した2人の主要人物、グスタボ・ロドリゲスとデビッド・ブレンドも、計画に関与したとして有罪判決を受けた。判事はロドリゲス氏に懲役8年を言い渡したが、ブレンドには懲役10年が言い渡された。 12月16日、ブレンドはフロリダ州ペンサコーラにある連邦捕虜収容所に出頭した。
Bitfinexのマネーロンダリング業者
2016年の仮想通貨プラットフォームBitfinexのハッキングに端を発した大量のビットコインの洗浄に関与したイリヤ・リキテンスタインとその配偶者ヘザー・モーガンが、現在実刑判決を受けた。
判事はラズルカンという芸名でも知られるモーガンに対し、懲役18か月の判決を下した。彼女は1月24日から施設で服役を始める予定だ。出廷以来、彼女はソーシャルメディアに投稿を続け、自分自身を「仮想通貨のお気に入りの重犯罪者」と決めつけて寄付を募った。
2022年、リキテンスタインは司法長官事務所の管理に引き渡され、現在裁判中、刑期中、または控訴を待っている人々から可能な限り隔離されることが理想的な矯正施設に入れられた。
刑務所局のウェブサイトによると、この情報が公開された時点では彼はどの連邦刑務所にも拘留されていなかった。しかし、法廷文書は彼がまだ拘留されている可能性をほのめかしている。
去年の新年は刑務所で？
シルクロードの創始者ロス・ウルブリヒト氏に恩赦を与えるという大統領選挙期間中の公約を踏まえると、暗号通貨関連の犯罪に関わった最も有名な人物の一人が、ドナルド・トランプ氏の大統領就任後、2025年に釈放される可能性がある。ツーソンの連邦刑務所で終身刑で服役中。
トランプ大統領の1期目の間、一部の仮想通貨ユーザーは、トランプ大統領がすでに懲役刑に服しているウルブリヒト氏に恩赦を与えるだろうかと考えていた。ウルブリヒト氏は2015年、マネーロンダリング、コンピューターハッキング、違法薬物配布の共謀などの罪で終身刑を言い渡されていた。
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2025-01-02 19:08