規制問題に鋭い目を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はトルネード・キャッシュとその共同創設者を巡る現在進行中の法廷闘争に深い懸念を抱いている。 2025年4月に始まる予定のローマン・ストームの長期にわたる裁判は、これらの告訴の背後にある意図と暗号空間におけるプライバシーの将来について疑問を投げかけている。
仮想通貨投資家として、Tornado Cash の共同創設者で開発者のローマン・ストーム氏が、遅くとも 2025 年 4 月までマネーロンダリングと制裁違反に関する申し立てで裁判にかけられないことを知りました。これにより、私たちには十分な時間が与えられます。この状況に関する最新情報を注意深くフォローしてください。
11月1日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で開催された電話審問で、キャサリン・ポーク・ファイラ判事はストーム氏の裁判を2025年4月14日まで延期した。トルネード・キャッシュ共同創設者の法定代理人は訴訟の取り下げを要求していた。それらは暗号通貨ミキシングサービスのコーディングにおける彼の仕事のみに基づいていると主張して、彼に対する告発を行った。
2023年、ストーム・アンド・トルネードの共同創設者ローマン・セミョノフは、マネーロンダリングに関連する活動の共謀、制裁違反、適切な許可なく無認可の送金事業を運営した容疑で検察から起訴された。この告発は、暗号通貨セクター内の多くの人々から強い反応を引き起こしました。
Tornado Cashの制裁からクリエイターへの請求まで
2022 年 8 月、米国財務省外国資産管理局は、トルネード キャッシュを特別指定国民 (SDN) のリストの一部として認定しました。この措置は、Tornado Cash が有害なサイバー攻撃者の資金洗浄を防ぐための適切な管理を継続的に実施していなかったという同省の告発を受けて行われた。ストームとセミョノフのその後の行動はこの指定に従って行われた。
釈放日の時点でセミョノフ氏はアメリカで拘留されておらず、FBIの最上位指名手配リストにも載っていなかった。 2023年に逮捕されて以来、ストームは200万ドルの保釈金を支払ったままとなっている。彼は自分に対するすべての容疑について罪を否認している。
2022年、オランダの法執行機関はトルネード・キャッシュの共同創設者アレクセイ・ペルツェフをマネーロンダリング容疑で逮捕した。 2024年5月までに有罪判決を受け、5年を超える懲役刑を受けた。
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2024-11-02 00:42