南アフリカ人の男、テロ資金供与にビットコイン使用で逮捕

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仮想通貨投資家として、私はたった今、デジタル通貨を通じたテロ活動への資金提供に関与した疑いで、35歳の人物が南アフリカで捜査を受けているというニュースを聞いたところだ。調査は継続しており、仮想通貨取引を取り巻く法律や規制を理解し、遵守することの重要性を思い出させるものとなっている。

南アフリカで、仮想通貨を通じたテロ活動への資金提供に関与した疑いで35歳の人物が拘留された。逮捕は金曜午後、ヨハネスブルグの自宅で起きた。徹底的な捜査の後、南アフリカの最高法執行機関であるホークスが逮捕を実行した。

この問題の最初の調査は2018年5月に行われた。ホークスの広報担当者フィラニ・エンクワラーゼ大佐が述べたように、金融情報センター（FIC）とホークスは潜在的に不審な金融取引に関する情報を受け取った。これらの取引はテロ資金供与活動に関連している可能性があると思われた。その結果、当局はこの問題について調査を開始した。

2017 年 11 月 30 日の調査の過程で、問題の対象者が約 11,500 ラン相当のビットコインを購入したことが判明しました。このトランザクションは、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) である Luno を使用して、組織を通じて実行されました。このビットコインの購入前に、資金は彼の個人銀行口座からルノの保管口座に送金されました。その後、取得したビットコインは対象者のルノウォレットから、独立した慈善団体であることを示す組織に属するウォレットに移されました。

南アフリカ警察、ビットコイン決済をテロ容疑で捜査

さらに調査を進めれば、ビットコイン取引は資金援助の要請に応じて行われたことが判明するだろう。この援助は、武器の調達、資金調達、他国に居住する人々を支援する取り組みなどを目的として募集された。さらに、当局はこの財政援助がテロ活動に関連している可能性があると疑っていることに注意することが重要です。

当局は捜索令状を取得した後、2024年10月3日にサントンの容疑者の住居で捜索を実施した。捜索中に、さらなる捜査のためにいくつかの証拠が押収された。さらに、容疑者が合法的に所有していた2丁の銃器が法律で義務付けられているように安全に保管されていなかったことが判明した。その結果、武器の不適切な保管に関する最初の違反に追加の罪が追加されました。

同氏は月曜日にリヒテンブルク治安判事裁判所に出廷する予定だ。全国の優先犯罪捜査総局の責任者であるゴッドフリー・レベヤ中将は、この事件は重要であると述べた。同氏によると、地元および世界の協力者が不法資金の移転を阻止する戦略について話し合っているとも述べた。

しかし、この事例は、違法行為における暗号通貨の悪用を浮き彫りにする増え続ける証拠の一部です。テクノロジーの進歩に伴い、法執行機関はそのような犯罪行為を防止し、犯人を特定するためにこれまで、そしてこれからも粘り強く取り組んでいくつもりです。私たちのチームと同盟者は、テロリストへの資金援助ネットワークを解明し、解体することに引き続き取り組んでいます。

2025-01-05 22:05