原告、テザーに対する集団訴訟で新たな内容を縮小した訴状を提出

研究者として、私はニューヨーク州南部地区（SDNY）におけるテザーとビットフィネックスに対する疑惑を解明する新たな証拠を発見した。最近提出された第2次修正訴状では、これらの団体が仮想通貨の価格を操作する複雑な計画に関与していることが示唆されている。

この特別な訴訟では、これまでに 3 件の訴状が提出されており、いずれも米国地方判事のキャサリン・ポーク・フェイラ氏が裁判長を務めている。最初の苦情は 2019 年に提出され、2020 年に修正版が文書に追加されました。

訴訟手続きは数多くの挫折に遭遇した。例えば、当初の原告代理人弁護士ロシュ・フリードマン氏（後にフリードマン・ノーマン・フリードランド氏）は、弁護士カイル・ロシュ氏が顧客に代わって根拠のない投資家訴訟を起こしたことを示唆するビデオ証拠の出現を受けて、2022年に交代した。

最新の提出書類の中で、原告側の弁護士は、最新の訴訟において被告に対して3つの主要な主張を行った。これらの主張は、市場操作、独占の創設、競争を抑制する協定の締結を通じて商品取引法（CEA）に違反したとして被告を非難しており、最後の2つの申し立てはシャーマン反トラスト法違反である。元の訴状には当初 8 つの訴訟原因が含まれていましたが、この修正された提出には 12 の訴訟原因が含まれています。

この訴訟では、企業担当者からの会話と証言録取の記録が明らかになり、操作的行為を認めたと伝えられている。

テザー社の最高財務責任者ジャンカルロ・デヴァシーニ氏は宣誓証言の中で、十分な担保なしで多額の融資枠を提供すると、顧客がこの借入資金を使って大量のビットコインを購入することになり、その結果ビットコインの価格が高騰する可能性があると認めた。

テザー社の代表者は、最初の訴訟と同様に、修正された訴訟の主張は正当性を持たないと述べた。

結局のところ、重要なのは、原告らの根拠のない誤解を招く主張ではなく、実際の事実と証拠です。私たちは、この訴訟で私たちが勝利し、原告らの無意味な陰謀論が棄却されることを確信しています。

昨年、テザーとビットフィネックスの法務チームは、発見後二度目の訴訟修正を求める原告の要求に反対し、これは本質的に新たな訴訟であると主張した。しかし、ファイラ判事は原告に対し、6月に修正された訴状を提出することを許可した。

私はアナリストとして、米国を拠点とするマシュー・スクリプト氏、ベンジャミン・リーボウィッツ氏、ジェイソン・リーボウィッツ氏、ピンカス・ゴールドシュテイン氏がこの仮想通貨関連の法的紛争の主訴人であることを共有できる。ただし、他の民事集団訴訟もそれぞれの原告とともにこの訴訟に参加していることに注意することが重要です。

原告側の弁護士はコインデスクのコメント要請に応じなかった。