台湾、仮想通貨会社に厳格なAML法を提案

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金融規制の背景とアジア市場での経験を持つアナリストとして、私は台湾のマネーロンダリング防止法の改正案を強く支持します。デジタル資産分野における詐欺やマネーロンダリング活動のリスクが増大していることを考えると、暗号通貨企業と仮想資産サービスプロバイダー（VASP）への注目は特に注目に値します。

詐欺やマネーロンダリングと闘うため、台湾法務省は国のマネーロンダリング防止法（AML）の改正案の可決を目指している。この法律の主なターゲットは仮想通貨企業です。この措置は、暗号通貨詐欺から国民を守るという台湾の取り組みの一環である。

研究者として、私はいくつかの興味深いニュースを発見しました。アジア諸国の当局がマネーロンダリング防止（AML）法の修正を提案したということです。これらの調整は、順守できない仮想通貨企業にとって深刻な結果をもたらす可能性があります。違反した場合、企業は最長 2 年の懲役および 150 万ドルに達する罰金に処される可能性があります。この修正案は次に台湾の議会である立法院で審議される予定です。

台湾法務省の黄武信副大臣は、規定の法律を遵守しない仮想通貨企業に罰則を課す権限を台湾政府が保有していることをビデオで明らかにした。同氏はさらに、国外に拠点を置く仮想通貨プラットフォームは現地支店を設立し、マネーロンダリング対策（AML）コンプライアンスに登録する必要があると述べ、そうしないと違法行為に関与したとして責任を問われる可能性があると述べた。

台湾の行政院は、仮想通貨ビジネスにおける詐欺行為とマネーロンダリングの管理を目的とした新しい法律を提案している。この法律の主要な要素には、マネーロンダリング防止法、詐欺や犯罪による被害を防止するための規制、技術調査とセキュリティ対策、通信セキュリティと監視の規定が含まれます。

仮想資産サービスプロバイダー (VASP) をターゲットにする

重要な変更の 1 つは、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) にも影響します。この法律は、規制要件を遵守しない VASP に対してより厳しい結果を課します。その結果、未登録の VASP は、適切な許可なくサービスを提供したとして、新たに改正された法律に基づいて懲役刑に処される可能性があります。

この修正案は、第三者の支払いや仮想口座に関連するマネーロンダリング活動まで範囲を拡大します。このようなアカウントをマネーロンダリングに利用した場合、半年から 5 年の懲役刑と、約 150 万ドル (5,000 万新台湾ドル) の罰金が科せられる可能性があります。

仮想通貨業界自主規制協会の設立

研究者として、私は台湾の仮想通貨情勢における興味深い発展をいくつか発見してきました。最近、同国の規制当局は、以前の声明に続き、9月までにデジタル通貨法を導入する計画を発表した。並行して、暗号通貨セクターは業界団体の設立に向けて取り組んでおり、すでに政府の承認を得ています。このコミュニティの目的は、仮想通貨ビジネスが金融監督委員会 (FSC) が定める規制に沿った自主規制ルールを作成できるようにすることです。

台湾に拠点を置く仮想通貨企業は、必要な準備をすべて終え、今年半ばまでに業界団体を正式に設立する予定だ。この協会の設立は、仮想通貨ビジネス間の協力と調整のためのフォーラムを提供し、規制基準の順守を強化します。

2024-05-09 19:50