テクノロジーと法律の交差点に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はこの事件に興味深いものを感じています。マクシミリアーノ・ピリピスは、長年にわたり目立たずに活動し、規制当局に知られることなく、AurumXchangeを通じて何百万もの取引を促進していたようです。同氏に対する容疑は、マネーロンダリングから脱税に至るまで、かなり重大なものであり、そのすべてがライセンスなしで取引所を運営し、AML/CTF規制を無視しているというものだ。
報道によると、米国司法省は仮想通貨プラットフォーム「AurumXchange」の管理者をマネーロンダリングの疑いで告発した。彼らは、このプラットフォームが違法なオンライン市場であるシルクロードに関連する数百万件の取引を処理するために使用されたと主張している。
司法省が10月28日に発表した声明によると、当時53歳だったマキシミリアーノ・ピリピス氏がAurumXchangeを経営していたと言われている。司法省は、約10万件の取引にまたがる3,000万ドル以上の資金がこの取引所を経由して流れたと主張している。これらの取引の一部は、シルクロードに関連するアカウントからのものであると疑われています。
アメリカ人のロス・ウルブリヒトは、ドレッド・パイレート・ロバーツという偽名で、2011年から2013年までTorネットワーク上のマーケットプレイスとしてシルクロードを運営し、ユーザーが匿名で商品を売買できるようにし、何千人もの麻薬売人が利用していた。
報道によると、ピリピス氏は2009年から2013年まで法的許可を得ずに仮想通貨取引所を運営しており、この年はFBIがシルクロードを閉鎖した年でもあった。
司法省の主張によると、ピリピスはこれらの取引の処理で多額の金を貯めたとされており、そのうちの1つは当時約120万ドル相当の約1万ビットコイン（BTC）だったという。
当局者らは、ピリピスが米財務省への登録と取引所の取引に関する必要な報告書の連邦政府への提出を怠ったとして、仮想通貨取引所の活動を連邦に登録し定期的に報告する必要性を見落としていたと主張している。
さらに声明によると、同氏はマネーロンダリング防止法（AML）とテロ資金供与対策法（CTF）の両方を無視し、顧客確認（KYC）ガイドラインを施行できなかったという。
AurumXchangeの閉鎖後、当局は、ピリピス容疑者が犯罪容疑による利益を洗浄し隠蔽する目的で、その運営を通じて取得したビットコインとその他の資産を分割したと主張している。
同氏は暗号通貨を米ドルに交換し、それをインディアナ州アルカディアとノーブルズビルの不動産投資に使用した疑いで告発されている。
この期間中、当局はピリピさんの資産が2019年から2020年にかけて約50万ドルの収入を生み出したと主張している。しかし、ピリピさんがこれら数年間の納税申告書を提出していなかったことが判明した。
連邦大陪審はピリピス氏に対する罪状を引き上げ、マネーロンダリングに関連した5件の犯罪と、意図的に納税申告書の提出を怠った2件の罪で告発した。
有罪判決を受けた場合、最長10年の懲役と最高25万ドルの罰金が科せられる可能性がある。
最終的に、ピリピスの量刑に関する決定は、量刑ガイドラインおよびその他の関連法を考慮して、連邦地方裁判所の裁判官に委ねられます。つまり、刑期が減刑される可能性があるということだ。
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2024-10-29 05:30