当局が最終起訴を取り下げ、バイナンス幹部がナイジェリアを去る

テクノロジー、金融、世界政治の交差点に強い関心を持つ研究者として、私は脱税からマネーロンダリングまでの容疑でナイジェリアで8か月間拘留されたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の物語を注意深く見守ってきた。。

当初ナイジェリアで脱税とマネーロンダリングの容疑で告発されていた元バイナンス幹部のティグラン・ガンバリヤン氏が、8か月の収監後に出国した。

CryptoMoonに語った代表者によると、ガンバリアン氏はバイナンスの金融犯罪コンプライアンスの責任者としてのマネーロンダリング告発が取り下げられたことを受け、10月23日にナイジェリアを出国した。ガンバリアンに対する残りの法的問題は、ナイジェリア経済金融犯罪委員会からの経済金融容疑であったが、先に脱税容疑が却下されたことを受け、6月に取り下げられた。

ガンバリアンさんの妻、ユキさんは声明で、ついにこの日が来たことに大きな安堵感を表明した。「この8か月は悲惨な試練だった」と彼女は語った。「私は彼の釈放が早くなり、健康状態が良好なままであることを望んでいましたが、今では家族として治癒に専念することができます。彼の自由を確保するためのたゆまぬ努力に米国政府に心からの感謝を表したいと思います。」

ガンバリアン氏の家族とナイジェリアの情報筋によると、バイナンス幹部の健康状態は2月の逮捕以来悪化していると報告されている。手術が必要になる可能性のある肺炎、マラリア、椎間板ヘルニアについての言及もありました。 9月のビデオには、ガンバリアン氏が法廷まで歩くのが難しいと感じている様子が映っており、バイナンスのCEOリチャード・テン氏を含む多くの人物から強い批判を引き起こした。

イベントのタイムライン

アナリストとして、私はバイナンス幹部のナディーム・アンジャルワラ氏とガンバリヤン氏に同行し、仮想通貨取引所の運営について話し合うため、2月25日にアブジャに来ていました。報告によると、ナイジェリア当局はバイナンスの現地法人を通じて流れる異常な取引を調査しており、2月26日の拘束につながったという。

3月、アンジャルワラさんは拘留を逃れ、ケニアのパスポートを使ってナイジェリアから出国したと言われている。噂によると、彼はケニアに亡命したとされており、同国では彼をナイジェリアに送還するための引き渡し請願を検討している。ナイジェリア当局はバイナンス幹部２人を脱税容疑で告発し、起訴を望んでいた。

3月5日にガンバリヤン氏が逮捕された後、バイナンスは今後ナイジェリアナイラでの取引をサポートしないと宣言し、ナイジェリア市場から撤退した。その後、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会は、アンジャルワラ氏とガンバリヤン氏が3,500万ドル以上を資金洗浄したとして告発し、マネーロンダリングの罪で起訴されることとなった。

4月8日、ガンバリアン氏はアブジャの法廷で行われた公判でマネーロンダリング容疑に対する有罪を否認した。裁判官は保釈を拒否し、代わりに九済刑務所に収監された。

汚職と健康問題の報告、釈放を求める

5月7日、テン氏は、ナイジェリア当局が特定の問題を慎重に解決するために取引所の代表者に和解金を支払うよう圧力をかけた可能性があると提案した。同月、ガンバリアン家族の代表者は、家族が拘留されて以来、マラリアなどのいくつかの健康上の合併症を経験していたことを明らかにした。

ナイジェリア拘禁中のガンバリアン氏の健康状態悪化に関するニュースが続く中、米国の議員や当局の声は6月にさらに強まった。

研究者として、私は元米国連邦検察官と捜査官が国務省に書簡を書き、バイナンス幹部の釈放を確保するよう求める最近の出来事を思い出している。この要求は単独で行われたわけではありません。一部の尊敬される議会議員、特にフレンチ・ヒル下院議員とクリッシー・フーラハン下院議員も、ジョー・バイデン大統領にこの問題への介入を求めた。

6月14日、ナイジェリア連邦内国歳入庁によるアンジャルワラ氏とガンバリアン氏に対する脱税容疑が却下された。ナイジェリアでの一連の法廷延期を受けて、マネーロンダリングに関連した残りの告発は10月に取り下げられた。

これは開発中の話であり、さらなる情報が入手可能になり次第追加されます。

2024-10-24 17:49