投資家は2023年に仮想通貨詐欺により過去最高額の56億ドルを失ったとFBIが発表

最近発表された報告書による2023年のデータによると、昨年当局に報告された仮想通貨関連の犯罪件数は6万9000件を超え、そのほぼ半数が投資詐欺で、損失額は40億ドルという驚異的な額に上った。この種の詐欺は最も蔓延しているだけでなく、最も高額な費用がかかるものでもありました。注目に値するのは、仮想通貨犯罪がFBIの告訴全体のわずか10％を占めているにもかかわらず、これらの事件による損失総額は56億ドルに達し、告訴人が報告した損失全体のほぼ半分を占めていたことである。

アナリストとして、私は投資詐欺スキーム、特に暗号通貨などのデジタル資産に関係するスキームが大幅に急増していることに気づきました。昨年、最も蔓延した形態は、FBIが「信頼に基づく」詐欺と呼ぶもので、口語的には「豚の解体」として知られることが多い。こうした手の込んだ詐欺行為は長期間にわたって展開され、詐欺師は最初にメッセージング アプリを通じてターゲットとの信頼を築きます。一度信頼関係が確立されると、彼らは被害者を説得して詐欺的な暗号プラットフォームに多額の投資をさせ、その後そこから資金を引き出すことができなくなります。

FBIの調査結果は、豚の解体や投資計画などの詐欺の被害者の多くが、経済的損失の結果として多額の負債を抱えていることを示している。興味深いことに、これらの不正投資に関して最も多くの苦情を申し立てたのは30歳から49歳まででしたが、最大の損失を報告したのは60歳以上で、前年の損失額はなんと12億4000万ドルでした。

昨年、IC3は暗号通貨問題に関する米国国民と外国人の両方からの苦情を受け付けた。しかし、彼らが受け取ったそのような報告書のうち、なんと 83% がアメリカの投資家によって提出されたものでした。これらの苦情の中で、カリフォルニア州の住民が最も多く（9,522 件）、損失総額が最も大きかった（12 億ドル）ことが際立っています。

人身売買のつながり

プロパブリカが実施した2022年の調査（後に国連などが確認）では、残念ながら、詐欺的な仮想通貨投資計画に関与した多数の個人が人身売買の被害者であり、主に東南アジアで活動する「豚解体」ギャングによってこれらの詐欺行為の実行を強要されていることが明らかになった。活動。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えたいと思います。FBI の勧告に従って、米国国民は海外に旅行する際、海外のいかがわしい場所での強制労働に関連する可能性のある詐欺的な求人情報に注意する必要があります。

報告書によると、これらの物質は労働者を不本意に強制し、詐欺的なビジネス計画に参加させるよう脅迫する。報告書に記載されているように、悪意のある個人は、主にアジア地域の人々をターゲットとして、誤解を招くような求人情報をソーシャル ネットワーキング プラットフォームやウェブ上の求人サイトに掲載しています。

報告書は、多くの労働者が旅費やその他の経費を自分で負担することが期待されており、そのため最初から借金を抱えたままになる可能性があることを明らかにしている。そして、彼らは生活費をやりくりしながら、この借金を返済するために働かなければならないことに気づきます。これらの労働者を搾取する悪徳人物は、増大する経済的義務と地方自治体への恐怖を支配手段として利用します。場合によっては、人身売買された労働者が買収され、別の施設間を移動させられ、すでに多額の負債が増加していることさえあります。