押収された仮想通貨はどうなるのでしょうか？

仮想通貨の差し押さえとは何を意味するのでしょうか？

金融市場と法制度の経験豊富な観察者として、私は仮想通貨と法執行機関の間の複雑な相互作用に興味をそそられています。 Bitfinex、Silk Road、Mt. Gox の例は、デジタル通貨が諸刃の剣であることをはっきりと思い出させます。それは、イノベーションと経済的自由のためのツールであると同時に、違法行為の手段でもあります。

デジタル通貨が手に入るということは、当局によるデジタル通貨の没収を意味しており、多くの場合、法執行機関の捜査中に発生します。これは、詐欺行為、マネーロンダリング、または違法な活動に関連する場合に発生する可能性があります。

法執行機関が違法取引の疑いがある場合、ウォレットに保存されているデジタル資産を押収し、法的手続きが終了するまで政府管理のウォレットに保管することができる。被告が有罪と判断された場合、これらの没収資産は売却または競売にかけられる可能性がある。ただし、無罪が宣言された場合、暗号通貨は元のウォレットに戻されます。

差し押さえは、逮捕中に、捜索令状に基づいて、または没収される財産を具体的に特定した差し押さえ令状によって行われます。暗号通貨の差し押さえ令状は通常、個人ではなく取引所またはその他の機関管理者に対して発行されます。 

研究者として、このようなケースで発行される令状には通常、取引所に属するデジタルウォレットのアドレスと、資産差し押さえの根拠が記載されていることがわかりました。その後、この特定のウォレットに関連付けられた秘密鍵を検察当局に開示するよう取引所に指示が与えられます。潜在的な法的影響や厳しい罰則を軽減するために、取引所は協力してこれらの秘密鍵を喜んで引き渡す傾向があります。

それにもかかわらず、法律の強制に基づいて暗号通貨取引所に秘密鍵を引き渡すよう要求することは、デジタル通貨の発展を支える分散化の中核原則にとって重大な障害となります。

令状とは別に、法執行機関は没収と呼ばれるプロセスを通じて、他人が所有するビットコイン（BTC）などの暗号通貨を請求することもできることに注意することが重要です。没収とは、通常は裁判所の命令や判決による、資産の永久的な損失を意味する用語です。仮想通貨の差し押さえに関しては、没収前に行われることが多く、最終的にすべての没収資産が没収されるわけではありません。

気づいていましたか? 2023 年 11 月に遡り、司法省 (DOJ) は約 900 万ドル相当のテザー (USDT) を押収しました。これらの資金は、 豚解体詐欺に関与した疑いのある仮想通貨アカウントにリンクされていたのです。

暗号通貨を押収するプロセスは何ですか?

暗号通貨を押収するプロセスは当局がアパート、車両、宝石などの物理的資産を没収するために行う手順とは異なります。有形物は物理的な力を使って奪うことができますが、 暗号通貨ウォレットの場合、 ロックを解除して資金を送金するには対応する秘密鍵が必要です。

多くの場合、当局はデジタルウォレットを管理するプラットフォームと提携して、アクセスを取得し、失われた資金を復元します。ソフトウェア ウォレット (または「ホット」 ウォレット) では通常、これらの取引所がキーのコピーを保存するため、この方法は効果的です。逆に、オフラインに保たれ個人的に所有されているハードウェア ウォレットまたは「コールド」ウォレットでは、資金を取得する必要がある場合、当局がデバイスに侵入する必要がある場合があります。

押収後、当局はデジタル通貨を保護し、売却する可能性がある。通常、売却前に裁判所命令が必要であり、そのプロセスは数年に及ぶ場合があります。販売から得たお金は分配されます。犯罪被害者に宛てたり、さまざまな政府部門に分けて配布したりする。

2022 年、米国司法省は連邦捜査局内に仮想資産搾取部門 (VAXU) を設置しました。 VAXU の主な目的は、ブロックチェーン分析と仮想資産の没収に集中することです。この部門は、資産差し押さえに関連する問題で司法省の国家暗号通貨執行チームと頻繁に協力しています。

特定の政府機関は、行政差押えとして知られる方法を採用することがあります。このプロセスを通じて、資産所有者に対して刑事告発が行われていない場合でも、当局は資産を接収することができます。その結果、裁判所での裁判を受けることなく仮想通貨を失う可能性があります。

関連するシナリオとして、FBI は 2024 年 5 月の秘密法執行作戦であるトークンミラーズ作戦中に、デジタル通貨トークンである NexFundAI を導入しました。この作戦は、主にポンプ・アンド・ダンプ・スキームなどの違法な暗号通貨行為に関与した個人および団体を逮捕することを目的としていました。 NexFundAI トークンの目的は、正規のデジタル通貨に似せ、市場操作者をおびき寄せる餌として機能することでした。そうすることで、FBI はこれらの個人に対する有罪証拠を収集することができます。

ここに興味深い事実があります: Chainaosis のレポートによると、DeFi プロトコルを通じて洗浄された違法ウォレットからの資金の割合は 2021 年に大幅に増加し、前年の 2% から 17% に急増しました。

暗号資産の差し押さえはいつ行われますか?

法執行機関は、脱税、資金洗浄、詐欺、麻薬取引などの違法行為に暗号通貨が使用された場合、暗号通貨を没収します。

個人が麻薬密売やハッキングなどの違法な目的で暗号通貨を使用すると、法執行機関によって「汚染された資金」として分類される可能性があります。この分類により、仮想通貨は政府機関による没収に対して脆弱になります。この差し押さえの目的は、犯罪行為を防止し、盗まれた資産を取り戻すことです。

犯罪者は、ブロックチェーン内の暗号通貨取引によってもたらされる「匿名性」を悪用して、自分たちの金融活動を隠すことがあります。しかし、政府機関は、これらのブロックチェーンに残されたデジタルフットプリントまたは「データ証跡」を通じて、そのような犯罪収益を追跡する方法を持っています。その後、彼らはこれらの資金を押収し、暗号通貨取引所に対して違法行為に関連するウォレットを一時的にロックするよう要求することもできます。

仮想通貨投資家として、私はデジタル資産の没収に伴う現実性について熟考し、没収の可能性や管理上の複雑さを比較検討し、差し押さえを進めることが賢明かどうかを判断する前に仮想通貨の価値を評価しています。

仮想通貨の押収後はどうなるのでしょうか？

米国では、民法に基づいて資産が取り上げられた場合、資産没収を専門とする弁護士を雇うことが不可欠です。これらは、指定された期間 (90 日) 内に法廷での法的措置を求めるため、押収機関に確認済みの請求を提出するのに役立ちます。当局がこの期間内にあなたの仮想通貨の差し押さえに対して告訴を提出しないことを選択した場合、代わりに仮想通貨をあなたに返還しなければなりません。

当局が差し押さえの請求を提出すると、裁判所はすべての関係者に通知を送り、主張を提示するよう求めます。あなたの弁護士は、答弁書、反訴状、および当局の請求を却下する申し立てを提出することで対応できます。あなたが自分の訴訟を効果的に証明できれば、裁判所はあなたに対する訴訟を取り下げ、代理店に弁護士費用の補償を要求し、押収された暗号通貨資産をあなたに返還する可能性があります。

政府機関によって刑事訴訟が起こされた場合、手続きはより複雑になり、追加の告発に直面する可能性があります。このような状況では、被告はプロセスを簡素化するために頻繁に司法取引を交渉します。これらの合意の一環として、被告は捜査令状の必要性を回避するために、進んで秘密鍵を渡すことがあります。

英国では、2002 年犯罪収益法により、犯罪捜査で押収された仮想通貨の管理方法が規定されています。他の没収財産と同様に、半分（50％）は内務省に割り当てられ、残り（50％）は法執行機関、検察官、裁判所に分配されます。さらに、これらの押収された仮想通貨の一部が、仮想通貨関連の犯罪によって不当な扱いを受けた被害者に返還される可能性があります。

ヨーロッパでは、違法な仮想通貨取引が特定されると、法的当局は裁判所に関連資産の凍結または差し押さえ命令を要求します。この注文を実行するために、彼らは暗号通貨交換プラットフォームと協力します。複数の国が関係する場合には、ユーロポールのような組織が援助を提供する可能性があります。押収されたデジタル通貨は政府が管理するウォレットに保管されます。国の特定の法律によっては、有罪判決が出た後に競売や清算が行われる場合があります。

仮想通貨投資家としての私の観点からすると、仮想通貨の押収に関しては、インドの法執行機関（ED）や現地のサイバー犯罪部隊が独立して、あるいは共同で活動していることを理解することが不可欠だ。違法行為が発見された場合、当局は取引所に対し、関与した資産の凍結または差し押さえを指示する命令を裁判所に申し立てる可能性がある。

仮想通貨の差押えの例

Bitfinex ファンド、シルクロード市場に結び付けられた暗号通貨、マウントゴックスに属する資産など、政府がデジタル通貨を管理している例は数多く存在します。

よく知られている例をいくつか示します。

Bitfinex資金の差し押さえ

2022 年、アナリストとしての私は、2016 年の Bitfinex 取引所強盗にまで遡り、約 36 億ドル相当のビットコインが米国連邦当局によって回収されたことを発見しました。当初、約 120,000 BTC が盗まれましたが、数年後、これらのデジタル資産が 2 人の個人に関連付けられていることが判明しました。

警官らは進行中の捜査中に資源を掌握した。ビットコイン取引に伴う匿名性にもかかわらず、この事件はブロックチェーン調査技術の進歩を示し、長年隠されていた資金を追跡し押収することが可能であることを証明した。

知っていましたか? 2023 年 7 月、米国国土安全保障省は 2016 年の Bitfinex ハッキングから 3 億 1,400 万ドルを回収し、被害者に返還しました。

シルクロードの取り締まり

2013年、米国政府は違法オンライン市場シルクロードから約14万4000ビットコインを押収した。その創設者のロス・ウルブリヒト氏はその後、違法麻薬取引を促進したとして逮捕された。この注目を集めたデジタル資金の没収は、違法な暗号通貨取引を抑制する広範な取り組みの一環として行われました。

以前の事件で数十億ドル相当のビットコインを押収した後、連邦保安局はそれをオークションで売却することを決定した。シルクロード事件は、デジタル通貨に関連した犯罪行為を規制し、訴追するための継続的な取り組みにおいて、依然として重要なマイルストーンである。

マウントゴックスの資産の没収

暗号通貨の世界を深く掘り下げる研究者として、私はかつてビットコイン取引所をリードしていたマウントゴックスの不幸な終焉に光を当てたいと思っています。 2014年、このプラットフォームは約85万ビットコイン（当時の時点で4億5000万ドルに相当）を失って破産した。破産後、日本の当局は20万以上のビットコインを含む取引所の残りの資産の管理を掌握した。債権者に対する債務を解決するために法的手続きが開始されると、これらの没収された資金はエスクローに預けられた。

2014年3月、マウントゴックスの最高経営責任者（CEO）マーク・カルプレス氏は、古いデジタルウォレットから約20万ビットコインを発見し、全体の損失を約65万ビットコインに抑えることができたと明らかにした。このニュースは債権者たちの楽観的な見方に火をつけた。その後、東京地方裁判所は、複雑な訴訟手続きを処理するための一時管理人を任命しました。重要な課題の 1 つは、ハッキング以来価格が大幅に上昇したために失われたビットコインの価値を特定することでした。カルペレス氏は横領の罪で起訴されたが、記録改ざんの罪のみで有罪判決を受けた。債権者への返済は2024年も継続され、返済期限は2025年10月に延期された。

法執行機関は押収された資金をどのように使用するのでしょうか?

米国では、連邦当局は没収資産の支出計画を司法省に提出することが義務付けられている。この青写真には、資金の用途が詳しく記載されています。民事没収の慣行は麻薬戦争中の 1980 年代に注目を集めたが、それ以来一貫して批判に直面している。

場合によっては、司法取引と引き換えに、没収された財産が元の所有者に返還されることがあります。しかし、通常、所有者に戻ってくるのは、没収された資産のわずか 1% だけです。これらの資金は通常、装備の購入、訓練の提供、捜査の実施などの法執行目的に利用されます。たとえば、2011 年、セントルイス郡警察署はヘリコプターの装備に 40 万ドルを費やしました。

ミズーリ州などの米国の特定の州では、没収された資金は通常、学校に振り向けられる。しかし、法執行機関は多くの場合、連邦政府の公平共有プログラムを利用して、これらの押収資金の大部分を保持しています。しかし、個人や企業から資産を強制的に没収する行為は、長い間さまざまな分野で批判の対象となってきた。

研究者として、私は資産没収手続きの公平かつ透明な実行を確保することを目的とした革新的な変化を強く主張します。これらの調整は、資産が差し押さえられる可能性のある個人の利益を保護することを優先し、プロセス全体の公平性と透明性を促進する必要があります。