日本でMonero（XMR）データを介した1億円の仮想通貨詐欺が摘発 – 主催者が逮捕

仮想通貨のダイナミックな世界で豊富な経験を持つベテランアナリストとして、私はこの最近の展開が特に興味深いと感じています。日本の警察がモネロ (XMR) マネーロンダリング業者を追跡し逮捕できることは、現在進行中のサイバー犯罪との戦いにおいて重要なマイルストーンです。

中国のデジタルニュース記者のコリン・ウー氏は、日本の警察がサイバー犯罪者の初期特定と逮捕に成功したことについて情報を広めた。これは、Monero (XMR) に関連する取引を追跡し、収集されたデータを精査することによって達成されました。拘束された仮想通貨犯罪者は約20人のチームを率い、合計1億円以上の収益を上げていたと言われている。

ウー氏のデータは今日の日経記事からのものであり、彼が投稿で公開したリンクです。

XMRを通じた資金洗浄で逮捕される

日経新聞の報道によると、日本のサイバー警察と他の部門の共同の取り組みにより、26歳の小林裕太容疑者の逮捕に至った。彼の実際の職業は明らかにされていないが、コンピューター詐欺に従事し、何も知らない被害者のクレジットカードを悪用して不法に富を蓄えていたとされている。

被害額は１億円以上とみられる。犯罪組織は、プライベート暗号通貨モネロを使用して、盗まれた資産を偽装しようとしました。モネロは、送信者と受信者の追跡を困難にする機密性と匿名性の機能で知られるコインです。それにもかかわらず、デジタル警察は XMR 取引の痕跡を追跡することで小林を特定することができました。これは、Monero 取引のデータを使用して個人が特定された最初の例であると考えられています。

日本の警察は初めて、モネロのマネーロンダリングを分析して容疑者を特定した。暴力団は２０２１年６月から２０２２年１月までに約９００件の不正取引を行い、警察は１８人を逮捕した。

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 10 月 21 日

2021 年の灼熱の夏、私は自分のような狡猾な人間として、法の悪い側にいることに気づきました。私は、詐欺的な仮想通貨関連商品を出品することで、人気のある日本のマーケットプレイスプラットフォームであるメルカリを操作しました。火に油を注ぐために、私は無実の人々のクレジットカードの詳細を悪用し、それらの取引が本物で完了したものであると会社を騙しました。残念なことに、この欺瞞により、同社は苦労して得た利益から数百万円を失うことになりました。

2021年6月から2022年1月にかけて、詐欺師集団は約900件の不正なクレジットカード取引を、多くの場合被害者に知られることなく実行した。偽の Web サイトや誤解を招く電子メールを使ったフィッシング戦術を通じてこのデータを入手した疑いがあります。

現在までに、小林裕太容疑者以外に、彼のサイバー犯罪チームに関係する人物計18人が逮捕されている。これらの人々は、ソーシャルメディアプラットフォームに投稿された求人を通じて採用されたものであり、彼らはこれを「違法なアルバイト」と呼んだ。小林とのコミュニケーションの大部分は、安全なメッセージングアプリを使用して秘密に保たれていました。

CZ、自分の名前を使った詐欺師に警告

U.Todayの以前の報道によると、バイナンス取引所の創設者で元CEOのチャンペン・チャオ氏は、自身を偽って少なくとも2つの認証済みアカウントを発見したとTwitterに投稿した。

Zhao は、「cz.」で始まる Twitter ハンドル「@cz\_binance」を独占的に使用していることをコミュニティに明らかにしました。

2024-10-21 16:04