ああ、スペイン当局にとって、なんと素晴らしい日でしょう！彼らはブロックチェーンの大手であるTron、Tether、TRM Labsと提携し、仮想通貨犯罪者に対する壮大なクーデターを成功させました。そうです、お聞きの通り、欧州全域にわたるマネーロンダリングの祭典の一部である、2,640万ドル相当のデジタル資産が凍結されました。これは、あらゆる取引がスリラーになる可能性があるデジタル暗黒街との永続的な戦いの真の証です。
フリーズ作戦: 暗号資産強盗事件の摘発
舞台の左側から、不屈の Guardia Civil が登場し、最も熟練した犯罪ボスでさえも汗をかくような綿密に計画された作戦を指揮します。これらの悪党は、山のような現金を、物理的および仮想的な国境を越えて、欺瞞のダンスで移動させていました。しかし、読者の皆さん、恐れることはありません。暗号犯罪撲滅部隊である T3 金融犯罪ユニットが 2024 年 8 月にこの戦いに加わり、KYC データとブロックチェーンの魔法で武装し、舞台裏の闇のウォレットを暴く準備ができています。
その結果は？ T3 部隊の記録となる、2,640 万ドル相当のデジタル資産が凍結され、これまでの最高額である 1 億 2,600 万ドルを大幅に上回りました。そして、勢いが尽きたかと思われた 1 月初旬、部隊はサイバー犯罪の闇の手から得たもう 1 億ドル相当の USDT を凍結しました。世界中で 30 億ドル相当の USDT 取引が分析され、見事に捕獲されました。
この勝利は、単なる名誉以上のものである。暗号犯罪との継続的な闘いにおける希望の光である。法執行機関とブロックチェーン企業が力を合わせれば、最も捕まえにくい犯罪者でさえも従わせることができるということを証明している。
ステーブルコイン：犯罪対策の無名の英雄？
しかし、この勝利の一方で、課題は依然として残っている。違法行為を隠していることで悪名高いトロン ブロックチェーンは、依然として監視下にある。TRM Labs によると、その怪しい取引のほぼ半分は制裁対象団体が関与しており、3 分の 1 は悪質なリストに載っているファンドと関連している。暗号犯罪の首謀者であるトロンは、違法市場の 58% を支配している。
そして、テザーの USDT は、その中央集権的な構造のおかげで犯罪者のお気に入りです。2023 年 11 月、米国司法省は、豚の屠殺詐欺という悪質なビジネスに関連して、2 億 2,500 万ドル相当の USDT が凍結されたことを明らかにしました。はい、その通りです。豚の屠殺は、特に悪質なタイプの暗号詐欺の婉曲表現であり、ハッカーの間では今月の流行となっています。
しかし、読者の皆さん、心配しないでください。ブロックチェーン企業は取り組みを強化しています。彼らは透明性の向上を推進し、より強力なセキュリティ対策を実施しています。たとえば、Tether は、不正行為に関連するトランザクションをブロックできる機能を導入し、ネットワークが闇の勢力に対する要塞であり続けることを保証しています。
TetherのCEO、パオロ・アルドイノ氏は、犯罪者になりそうな人に対して厳しい警告を発した。「Tetherを悪用しようとする者は逮捕される」。これは実に大胆な宣言であり、同社のプラットフォームを違法行為の汚点から守るという揺るぎない決意を示している。
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2025-01-27 18:40