ハリウッド映画のようなどんでん返しで、ドバイに本拠を置く仮想通貨会社CLS Globalは、分散型取引プラットフォームUniswapでのウォッシュ取引を認めた。米国マサチューセッツ地方検察当局は発表を行い、仮想通貨マーケットメーカーが仮想通貨取引量の不正操作に近い容疑で有罪を認めることを確認した。
FBIのおとり捜査でCLSグローバルの違法行為が明らかに
すべては、FBI が Uniswap でイーサリアムベースのトークンである NexFundAI を開始したときに始まりました。このごまかしプロジェクトにより、当局はCLSグローバルが資産の真の需要について投資家を誤解させるための幻想的な取引活動を生み出す欺瞞的な方法であるウォッシュ取引に関与していることの否定できない証拠を収集することができた。
2024年7月から8月にかけて、CLS Globalの従業員はNexFundAIの代表を装った潜入捜査官とビデオ会議を開催した。これらの会議の1つで、検察官は、CLSの従業員が、NexFundAIが仮想通貨取引所の上場要件を満たし、NexFundAIトークンの購入者を引き付けることができるように、同社がボリューム生成を支援できることを認めたと述べた。
9月までに当局はCLSグローバルを起訴するのに十分な証拠を集めた。つまり、市場操作と通信詐欺を行う共謀罪が 1 件、通信詐欺が 1 件ということになります。
罰則と市場禁止
しかし、火曜日の発表によれば、CLSは有罪を認めることに同意した。この司法取引により、同社は総額42万8,059ドルを政府に支払うことになる。この金額には、プラットフォームから押収された仮想通貨と罰金が含まれます。
また、CLS Globalは今後、米国の仮想通貨市場に参加できなくなる。ただし、公式声明によると、有罪答弁全体が依然として裁判所の承認を必要としているということは注目に値するかもしれない。
その一方で、米国証券取引委員会（SEC）も証券法違反でCLS Globalに対する民事訴訟を開始した。
いずれにせよ、投資家を保護し、仮想通貨市場における疑わしい行為を取り締まろうとする取り組みにおいて、当局はさらに勝利を収めているようだ。正直に言うと、優れた秘密作戦が嫌いな人はいないでしょうか。 ️♂️
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2025-01-22 14:05