検察が仮想通貨の「マーケットメーカー」2人、従業員を市場操作、詐欺容疑で起訴

水曜日に公開された文書で明らかになったように、ゴットビットとZMクアントは、実際に所有しているものよりも合法的な活動があるかのように錯覚させるために、いくつかのトークンの取引を操作したとされている。伝えられるところによると、彼らはこれらのトークンの一部を疑うことを知らない投資家に「過度に高い価格」で販売し、さまざまなプラットフォームでこれらのコインを宣伝し、トークン購入時の取引手数料を下げるよう取引所を説得することに成功したという。

当局は、ゴットビットとZMクアントの両社は、公的には法的サービスを提供する合法的なマーケットメーカーであると主張しているが、非公開取引ではウォッシュ取引などの違法なサービスを顧客に提供していたと主張している。

Gotbitの場合、違法とされる活動は特に秘密ではなかった。2019年、Gotbitの共同創設者で当時大学2年生だったアレクセイ・アンドリューニンは、顧客にウォッシュ・トレーディング・サービスをどのように提供したかをコインデスクに公然と詳述した。同氏は自身の事業の疑わしい性質について率直に述べ、ゴットビットが「完全に倫理的ではない」という理由で正式な登録を行っていないことを認めた。

ZMQuantは英領ヴァージン諸島で登記された企業だが、起訴に関与した人物は香港に居住している。一方、ゴットビットには正式な登録はないようだが、従業員はロシア出身だと推測されている。

リストにはロボイヌなどの操作されたデジタル資産が含まれており、起訴状の公開後に急増した。起訴状の中で言及されているその他の団体としては、VZZN、NextFundAI、埼玉などがある。料金に従って、Robo Inu を含む各トークンは有価証券として分類されます。注目すべきことに、Robo Inu の創設者である Vy Pham など、これらのプロジェクトに関係する人物もこの事件に関与しているとされています。

水曜日午後、米国証券取引委員会（SEC）は、証券法違反の疑いで、ゴットビット社とロシア在住の同社取締役フョードル・ケドロフ氏を同時に民事訴訟を起こすと発表した。